新手法老套路:从网约车 “收款” 到 POS机洗钱！

admin

注意！注意！线上诈骗线下取钱网约车投送不法分子的洗钱套路再升级
不仅网约车成了“运钞车”
POS机也成了“跑分”洗钱的工具南阳有人已经中招！


近期南阳警方破获多起网约车变“运钞车”的案例为群众挽损90余万元诈骗分子要求受害人将现金放到网约车上送到指定地点并派“洗钱工具人”取走通过线下方式转移赃款“线上诈骗+线下收款”的套路可不止“运钞车”这一种近日南阳警方破获一起利用POS机“跑分”洗钱案件新手法老套路抓获犯罪嫌疑人5人


11月9日高新区公安分局案件侦办大队接到上级部门推送线索辖区一商户的POS机刷卡流水显示异常涉嫌接收上线转移的涉诈资金涉案金额118万元
接到线索后
案件侦办大队快速反应立即开展调查


通过深入调查并对案情进行细致梳理一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面该犯罪团伙通过网络招募方式组织人员实施洗钱“跑分”POS机套现取款转账等违法犯罪行为


经工作办案民警先后将犯罪嫌疑人秦某、安某、侯某等5人抓获归案


目前该5名犯罪嫌疑人已被南阳警方依法采取刑事强制措施等待他们的将是法律的严惩

南阳警方提醒

“跑分”洗钱就是通过银行卡或网络交易渠道，为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为提供非法资金转移。

广大群众切勿轻信“动动手指就赚钱”“高额佣金回报”等骗局，更不能随意出租出售银行卡、电话卡以及网络交易账号，一旦被不法分子用于电信网络诈骗等违法犯罪，将会被依法追究法律责任！
来源：平安南阳

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