聊城首例虚拟货币传销案告破!传销头目及6名骨干被抓,追缴违法所得1000余万元!

嫣烁芙

近日，聊城市莘县公安局经侦大队在市公安局经侦支队大力指导下，综合运用数据赋能、多侦联动、细致追踪，成功侦破“12·04”虚拟币传销案，抓获传销头目及骨干成员6人，追缴违法所得1000余万元。该案系聊城市首例虚拟币传销案件。

细微警觉  专班上案





DSC宣传噱头



成立专案组2022年12月，莘县公安局民警在网络巡查时发现币安智能链上存在虚拟币传销活动，经反复研判、深入调查，该项目通过“token  pocket”钱包借助智能合约，发布去中心化（无人员注册信息）加密货币DCS、CAR，以高额回报为诱惑，鼓励参与会员炒高DCS、CAR的价格，拉新人加入，涉嫌传销活动。获此情况后，莘县公安局高度重视，立即抽调精干警力，成立“12·04专案组”对案件展开侦查。

细致研判 数据赋能



分析研判
侦破此案，必须确定涉案人员身份，如何在去中心化海量数据面前，将虚拟币地址与人员真实身份相关联，成为侦破案件的关键。专案组民警多措并举，全力工作，运用信息化手段最终成功研判出传销活动的组织策划者、项目推广者、后台维护者。
精细部署 集中收网



移动指挥部与外地市结合







抓获嫌疑人

案件侦办过程中，在市公安局经侦、网安等部门的大力支持下，专案组多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨区侦查，对收网行动、统一抓捕、固定证据、安全带离等环节进行了精细安排。3月24日，专案组前往青岛，设立前方行动指挥部，对收网行动进行统一指挥调度。3月26日，专案组民警兵分5路赶赴青岛、泰安、潍坊、西安、福州，在当地公安机关的协助下，开展集中收网，一举抓获犯罪嫌疑人6人，查获涉案物品一宗。
周密取证  突破防线



审讯犯罪嫌疑人



询问证人


来源：莘县公安



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