高发！多人中招手段升级！警惕这21个项目涉嫌传销、非法集资、诈骗！别信！遇到远离！

admin

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

      年后这段时间，各类新型诈骗手段正在持续升级！AI的兴起让诈骗套路中的科技味道愈发浓烈。

      从“高收益理财”到“国家项目扶持”，从“AI明星站台”到“养生保健”，骗子们正以更隐蔽、更狡猾的方式，将黑手伸向辨识力较弱的中老年群体。

      他们伪造官方名义、利用科技造假、虚构暴利陷阱，稍不留神就可能让半生积蓄化为乌有！

      今天的这21个项目有其共性又各自针对不同人群，无论你是年轻人还是长辈，请务必看完。

      每天三分钟，反传防骗不迷路。

民族资产解冻类诈骗

1

虚构的“中国三农”APP

由最初的“中国国新”更名至“惠民资产”，随后又更名为“中国三农”。不停改头换面坑骗新韭菜，实则是不法分子冒充国家农业部的名义，打着“助农”“畜牧”“农村建设”推出的虚假诈骗理财项目。



2

虚构的“夕阳红”APP

云数贸系列诈骗，以短期高额收益吸引大批参与者，不断更换链接网址，IP地址显示在境外。这段时间开始利用AI制作马云或其他明星为其站台的虚假视频，试图增加可信度，以此忽悠辨识度较差的中老年人。



3

虚构的“网商钱包”APP

碰瓷阿里巴巴假冒“网商银行”推出的“网商钱包”APP，利用AI数字人制作虚假视频，忽悠用户实名注册赠送现金额度及股权。

这段马云的视频已经被多个诈骗项目利用，改个字幕就成了新项目的站台视频，看来骗子也会学偷懒了。



4

冒牌的“福耀科技”APP

自1月28日起，提现日期一再被对方以各种名义推迟，随后又以“遭受严重攻击”继续推迟至2月13日。近日又发布通知让用户购买权益到账卡，声称21日可提现。该项目为诈骗！不可能兑现，不要相信！



5

快递诈骗

网友举报身边很多中老年人因接到此类快递信以为真，被诈骗后郁郁寡欢，疾病缠身，轻则倾家荡产，重则家破人亡。希望广大网友如接到此类快递切莫相信！任何国家项目都不会以此种方式宣传，均是诈骗，全是假的！



资金盘、虚假投资理财

1

探某世界旅游

旅游类平台，静态依靠买卖门票赚取差价，动态通过分享获得分红和管道收益，等级越高，分红越多。每日打卡、购买设备获得贡献值，可兑换余额提现。通过USDT充值还有额外奖励。该模式涉嫌非法集资和传销，并不靠谱！



2

锦某趣链

AB两款套餐，消费100买购买AI算力或者累计消费400元购买实物可获得一个分红币，AI算力可提现，AB套餐可转换。一个分红币为一星，七人成团出局分红可赚140元。根据12星级升级复投，自动滑落循环成团获得收益。

该项目通过消费获取分红资格，本质上是向社会不特定对象吸收资金，涉嫌非法集资。组建多层级返利涉嫌传销。



3

虚构的“粤港澳大湾区”APP

冒充“大湾区发展办”名义，虚构推广“肇庆投资”“广州城市投资”“东莞城市投资”等周收益率高达10.5%以上的高额理财项目。设立推广返佣、分享奖励等推广机制大肆拉人头实施诈骗。



4

维塔斯正能量

拆分盘，设置“1 带 3 共 4 人抱团找 9 人分盘制”构建起多层级架构，参与者从下线业绩获利，符合传销组织特征；以投入 1500U 等形式吸引资金，承诺在“排队领收益”等阶段给予高额回报，资金分配依赖新参与者不断涌入，实为庞氏骗局，涉嫌非法集资。同时，在我国，任何虚拟货币交易均属违法，资金不受法律保护。



5

探克某趣

靠打时间差返还红包补贴，营造赚钱假象，涉嫌非法集资甚至传销。有网友向支付宝客服核实，正式并非其官方项目。



6

Cococat web3.0

打着“去中心化”炒作虚拟币，目前0.002元一枚。所有类似项目出现时，都声称自己是“唯一合法”、“唯一赚钱”的。但在我国任何虚拟币投资均不受法律保护，所有损失自行承担，甚至有参与洗钱风险。



7

红某生活

网友提供信息，缴纳1000原购买平台“通贝”参与项目，必须连续三十天完成看广告打卡任务，根据推荐人数建立多个星级，以获得更多“通贝”，通过私下交易“通贝”变现。该项目为明显的庞氏骗局，涉嫌传销。



8

AS拆分盘

小团队长被单割，举报上线根本不谈理财，只不停地怂恿参与者拉人头变现，不发展下线便不能提现。



9

凤凰潮

相关阅读《遵义市市场监管管理局关于防范传销的风险预警提示：“凤凰潮”APP涉嫌传销》

网络传销诈骗

1

智某新元网络刷单

打着利用电商平台规则到无人店铺下单赚平台补偿的旗号吸引人们参与刷单，很有可能涉嫌刷单诈骗，一旦参与，几单过后便会谎称操作失误诱导用户缴纳补偿金、解冻金等实施诈骗，务必小心，遇到远离！



保健品传销诈骗

1

全鹿大补丸

多名网友向团队举报该公司利用养生直播吸引中老年人关注，随后以“免费专家问诊”、“赠送激光治疗仪”等噱头吸引观众入群，随后通过电话连线问诊推销产品，号称可大补精血、治疗各类疾病。网友们花费近万元买来的保健品在服用后却出现各种不适现象，联系退款却被拉黑踢出群聊。目前多名网友正在联系当地市场监督管理局进行投诉，有部分网友已在其帮助下退回部分货款。



精神传销有害培训

1

周某强财商

打着财商教育旗号开展各类线上线下课程，忽悠学院缴纳高额培训费参与。网友表示家人被课程洗脑，不顾劝阻参与线下课程，上课期间被严禁携带任何电子设备，十分隐秘。



2

培某时光

以“激活学员潜在天赋”、“心灵疗愈”等噱头开设各类课程，诱导学员缴纳高额费用。网友家人自参与该课程，学费已由几千元上涨至数万元。

此类心灵疗愈精神传销危害极大，公安部曾发文，严厉打击借“灵修”、“心灵疗愈”等名义的非法培训。

相关阅读《公安部：严打借“灵修”“心灵疗愈”等名义的非法培训》







Journalist's Day

      诈骗手段千变万化，但万变不离其宗：高利诱惑、虚假权威、拉人头返利是三大核心破绽！

请牢记：

? 三不原则：不轻信“稳赚不赔”、不点击陌生链接、不向陌生账户转账！

? 四要警惕：警惕境外服务器平台、警惕“国家项目”话术、警惕AI伪造证据、警惕“拉人头”分利模式！

       无论对方包装得多“正规”，只要触碰法律红线或人性贪念，必是骗局！





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