震惊！00后留学生靠“杀猪盘”诈骗，不到两年“赚”1300多万美元

阳海瑜

作者：雅思天后刘薇
当同龄人还在为毕业求职焦虑时，已经有00后留学生却通过跨国"杀猪盘"，在21个月内疯狂敛财1300万美元（约合人民币9400万元）。
美国司法部25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自「杀猪盘」骗局。



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「杀猪盘」是指骗子通过约会网站、社交媒体与受害人接触，在取得他们信任后，再向受害者推介投资机会。
骗子会将假的投资平台或应用程式介绍给受害人，受害人将钱转给骗子控制的帐户。投资平台还会显示投资成功，进一步引诱受害人投入更多钱。
这究竟是怎么一回事，让我们一起来看看吧~

01

中国留学生诈骗被捕

华人资讯网2月26日报道 周二，包括两名中国公民在内的三人因涉嫌利用空壳公司洗钱超过1,300万美元而被捕，这些资金来源于“杀猪盘”。



KTLA报道截图
美国司法部在新闻稿中称，三名嫌犯于周二（25日）下午在圣安娜（Santa Ana）的美国地方法院首次出庭，他们分别是：
李明志（Mingzhi Li，音译，下同），又名林正（Zheng Lin），24岁，居住在洛杉矶市中心。中国公民，持学生签来美，签证过期，没有合法身份。
贾泽悦（Zeyue Jia），又名刘娇娇（Jiao Jiao Liu），23岁，居住在洛杉矶市中心。中国公民，持学生签来美，签证过期。
史军（Jun Shi），55岁，居住在圣盖博市。



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在此案中，史军被指控于2022年成立了Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC两家公司，作为“为第三方客户向其他实体汇款而成立的货币服务企业”。但检察官表示，这些公司从未按照联邦法律的要求在金融犯罪执法网络或加州注册。
值得注意的是，FBI在核实这两名中国留学生的真实身份时遇到了重重困难。最初，探员向国土安全部提供了他们的中国护照信息，但在出入境记录中却找不到任何匹配项，这引起了调查人员的高度警觉。
经过不懈的努力，执法人员最终通过细致的照片比对，揭露了“林正”的真实身份为李明志，而“刘娇娇”则是贾泽悦的化名。这一发现让FBI推测，两人可能是为了掩盖其从事洗钱活动的真实目的，而故意使用了虚假身份。



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检察官称，李明志和史军使用化名“林正”为Magic Location开设了美国银行账户，贾泽悦使用化名“刘娇娇”为Stone Water开设了美国银行账户。这些账户用来接收杀猪盘受害者的资金。
据起诉书称，执法部门总共发现了242笔个人（包括已确认的犯罪受害者）向Stone Water的电汇，总额约为7,618,982美元，以及60笔汇给Magic Trading的电汇，总额约为5,405,514美元。
检察官称，这三人随后将资金转移到其他账户或海外，发给个人或用于个人开支。



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受害者可以在网络或移动应用程序上看到他们对“黄金合约等商品或比特币等虚拟货币”的虚假投资。
新闻稿称：“一旦资金汇入骗子控制的账户，所谓的投资平台通常仍会虚假显示显著的投资收益，从而诱导受害者转入更多资金进行额外投资。”
然而，这些钱已经消失无踪。



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经过深入调查，他们三人被控在短短两年内，利用“杀猪盘”诈骗手段，非法获取了超过1300万美元的巨额资金。
在这一系列的犯罪活动中，石军于2022年12月7日策划并注册了两家公司：Magic Location Trading LLC与Stone Water Trading LLC。
李明志与贾泽悦则有着清晰的职责划分，其中李明志采用化名“林正”，并代表Magic Location开设银行账户，通过该账户进行的交易记录显示，共有60笔电汇操作，涉及金额惊人，总计约540万美元。



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而贾泽悦，使用“刘娇娇”这一假名，依托Stone Water的名义开设了另一个账户。这个账户异常“繁忙”，记录显示共完成了242笔电汇交易，总金额高达约761万美元。



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这两家公司，表面上看似拥有正规的业务外观，但实际上，它们却蜕变成为非法货币服务的载体。
未经任何合法注册程序，它们擅自承担起为第三方向其他实体转账的角色，构成了诈骗活动中不可或缺的资金流转桥梁。
在这个过程中，这些账户仿佛一个个无底的“黑洞”，肆无忌惮地吸取着受害者的辛勤所得，每一笔都是对他们血汗钱的无情掠夺。



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美国司法部提供了一个例子，一名来自明尼苏达州的72岁男子在WhatsApp上与一名中国女性交换了信息。
据称，她说服他投资一个名为“Enkuu”的数字平台。2023年8月，受害者向Stone Water汇了75,000美元，次月又向Magic Trading汇了250,000美元，用于投资“Enkuu”。后来，他无法从“Enkuu”中提取任何资金。
李明志和贾泽悦目前为无证移民，已被拘留且不得保释。史军以20,000美元的保释金获释。三人都面临经营无牌汇款业务的指控，最高可判处五年联邦监禁。

02

提供警惕，远离“杀猪盘”

“杀猪盘”（pig butchering）是指骗子通过约会网站、社交媒体与受害人接触，在取得他们信任后，再向受害者推介投资机会。
骗子会将假的投资平台或应用程式介绍给受害人，受害人将钱转给骗子控制的帐户。投资平台还会显示投资成功，进一步引诱受害人投入更多钱。



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1.网络交友需谨慎，不要被花言巧语与表面行为迷惑，你以为自己遇到了“真心人”，却可能是误入了“桃花劫”！
2.天上不会掉馅饼，投资要通过正规渠道，切勿点击网友发送的网络链接或者下载各种投资、赌博平台。平台上快速翻倍的账户金额只是骗子通过后台操纵的数字，真正等你加大投入时，往往无法提现。
3、任何声称“高回报、低风险”甚至“稳赚不赔”的投资，都极有可能是诈骗陷阱。
4.始终保持高度警惕心理，如果不幸被骗，请立刻报警，并保留相关证据。



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同时，也提醒广大留学生群体，在追求梦想的同时务必遵守法律法规，切勿因一时之利而走上违法犯罪的道路。