越南一锅端:逮捕31名中国人、搞电诈!

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胡志明市警方同时搜查6处地点，逮捕31人

胡志明市警方刚刚捣毁了一个由中国人主导、越南人协助的复杂网络诈骗团伙。

4月29日， 胡志明市公安刑事警察局表示，在越南人的帮助下， 该局已主持并配合网络安全和高科技犯罪预防局以及出入境管理局捣毁一个由中国人主导，结构复杂，高科技犯罪团伙。

胡志明市警方已立案，并起诉31名被告，罪名是利用计算机网络和电信网络侵占财产；同时，将继续扩大调查范围，查出所有相关诈骗分子。




4月15日，守德市福隆B坊的派出所配合胡志明市警方对位于该地区的越花便利（Vi?t Hoa ）店进行行政检查，专案组发现，该商铺一、二楼共有33人（其中31人为中国籍，2人为越南籍）从事经营活动，持有多部电子设备（手机、平板电脑、台式电脑等），涉嫌从事网络诈骗。

接报后，胡志明市公安局立即指示刑警局牵头，协同网络安全与高科技犯罪预防局、出入境管理局、福隆B坊警察局集中开展调查。

经过调查，胡志明市警方通报称，2025年1月至4月期间，共有30名中国人通过多个不同的边境口岸进入越南。随后，他们来到了胡志明市，住在  Xing Yannank（1990年出生，中国籍）租住的公寓和房屋里， Xing Yannank也是该犯罪团伙的主要头目。



上述30名诈骗分子每天都会去到位于守德市福隆B坊康田小区（Khang ?i?n）的一栋3层楼房内（一楼被伪装成便利店）进行网络诈骗。

诈骗团伙通过社交网络软件联系，寻找日本客户进行咨询，交流，并以众多奖励和高折扣诱骗其加入Otto.changyilp.com电商交易平台（虚假交易平台）进行商品买卖。

当客户同意购买产品后，诈骗团伙继续指示通过转账（以USDT加密货币或日元……）向他们指定的账户和电子钱包付款。

当客户转账时后，嫌疑犯们会立马锁定互动，停止交易，并转移客户转账的金额。此外，诈骗分子还利用电商平台增加互动、进行广告宣传、引诱受害者参与投资数字货币。

诈骗团伙要求受害者将日元兑换成USDT加密货币，存入指定的电子钱包，购买ANT数字货币投资套餐，这样就能获得20%、30%和40%的利润奖励。然后，在受害者转账后，又立马停止互动，侵占财产。

被诈骗的金额全部由 中国主谋Xing Yannank管理。其余人员每月可获得 3500 万至 5000 万越南盾（约合人民币9800元至14000元），并能从骗来的总金额中拿到 3% 至 12% 的佣金。



胡志明市警方紧急搜查了诈骗分子的6个住所和活动场所，查获了147部手机、38台台式电脑、2台笔记本电脑、1个 装有0.4克合成毒品的尼龙包裹。



警方逮捕了 Xing Yannank等30多名中国人和数名越南人。

根据收集到的证据，警方初步认定该犯罪团伙共侵吞日本受害者资金486,615USDT （折合约120亿越南盾，337万元）。其中，经查证，诈骗团伙成员向主谋Xing Yannank转移的加密货币金额为38,850.5 USDT（约合10亿越南盾，28万元）。
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