【普法强基在行动】电诈典型案件预警|当心!诈骗分子已盯上了“扶贫款”

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如今，电信网络深度融入生活，却成了诈骗分子的“温床”。这类诈骗智能化、非接触，成本低、收益高、易复制、难追查，致使犯罪分子肆意作案，已成突出犯罪类型。诈骗手段翻新迅速，无孔不入，看似遥远，实则近在身边，陌生来电、莫名链接都可能是陷阱。为遏制高发态势，守护群众利益，隆阳警方每周将发布一起典型电诈案例，剖析作案伎俩。大家务必警醒，以防受骗。





“扶贫资金”类诈骗



真实案例


案例一

近日，寸某经朋友推荐，下载了一款主打“扶贫计划”的APP。注册后不久，一名陌生人主动添加其微信，以每日签到可领8元津贴为诱饵，逐步获取寸某信任。数日后，对方谎称要通过银行卡发放扶贫资金，诱导寸某提供个人银行卡账号。在收到33万元转账后，寸某按照指示将资金取现并转至指定账户。目前，寸某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法调查，即将面临法律的严惩。



案例二

近日，王先生经朋友介绍下载了一款“振兴乡村”APP，下载完成后，王先生随即被拉入群聊，群内自称“刘主任”的人主动联系王先生，声称可对接扶贫款发放人发放279万元的扶贫款，但需按要求完成任务。王先生按对方指示每日在群内签到，每次获取10元签到费。几日后，“刘主任”以王先生银行卡交易流水不足为由，要求其向指定账户转账刷流水。为获得扶贫款，王先生便按照对方要求向指定银行卡转账。起初，王先生上午转出的资金均能返还，可当日下午转账时，对方却以操作超时为由要求重新刷流水。次日，在对方“指导”下，王先生获得二次刷流水机会。急于获取巨额扶贫款的他未加思索，快速向指定账户转账，最终被骗28万元。



套路分析


扶贫资金诈骗是一种以非法占有为目的，通过虚构扶贫项目或冒充扶贫工作人员，骗取他人钱财甚至利用受害者银行卡进行洗钱的犯罪行为。



1、伪造官方身份

诈骗分子冒充政府、扶贫办或慈善机构人员，使用伪造的文件、工作证等，增加可信度。


2、虚构扶贫项目
编造“国家扶贫款”、“百万扶贫基金”等虚假项目，承诺高额回报。


3、诱导转账

以“手续费”、“保证金”、“银行卡流水不足需要包装”等为由，要求转账或提供银行卡、验证码。



4、利用被害人账号洗钱

通过向被害人银行卡转账，要求其取现并存到指定账户，掩盖资金来源。



5、制造虚假成功的案例

在群聊中安排“托”发送“成功申领资金”的截图，诱使受害人相信。



6、利用远程操控

通过远程会议软件控制受害人手机，窃取个人信息和资金。



警方提醒

1.核实信息来源：通过政府官网、官方社交媒体账号或当地扶贫部门核实信息，警惕非官方渠道发放的扶贫金。

2.警惕高额回报：对承诺高额回报的项目保持警惕，避免轻信。

3.不随意提供个人信息：不轻易向陌生人透露银行卡号、身份证号、验证码等信息，避免“代操作”。

4.谨慎对待不明链接和APP：不点击不明链接或下载来历不明的APP。

5.警惕异常转账：对要求“先交钱再领补贴”或“刷流水再领补贴”的行为保持警惕，扶贫资金无需个人支付费用或是刷流水。

6.及时报警：发现可疑情况，保留证据并立即报警。

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山水瓦窑

转自 | 隆阳警方

编辑 | 卢   颖

审核 | 李智娜

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