湖南侦破特大“南京国通”传销案

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发表于 2017-1-9 11:41:45 |显示全部楼层

李旭反传销热线讯：1月5日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，湖南张家界慈利县公安局近日成功侦破一起涉案资金达15亿元、共发展传销人员90余万人的“国通”特大传销案，抓获犯罪嫌疑人55名，其中14人已被依法批准逮捕。

南京国通通讯科技有限公司董事长张以众

“南京国通”公司关联情况

1月5日，慈利县公安局公开通报称，2016年11月，该局在网络巡查中发现，犯罪嫌疑人张某某纠集陈某某等人，在南京注册成立南京“国通”通讯科技有限公司，以销售App即时通讯客户端软件为幌子开展传销活动。该局立即抽调精干力量，先后辗转黑龙江、新疆、北京、广东多省市，将55名主要犯罪嫌疑人抓捕归案，公司法人张以众于2016年12月31日到该局投案自首，如实交代了涉嫌传销的犯罪行为。

通报称，据查，南京国通通讯有限公司发展传销人员90余万人，遍布全国30余省市，会员层级达230级，涉案资金达15亿元。2016年12月27日，慈利县人民检察院对14名主要犯罪嫌疑人依法批捕，案件正在进一步审理中。

延伸阅读

今日关注蒙阴破获“南京国通”传销大案，涉32省1.4亿元

日前，国家工商总局向社会发布了山东蒙阴“南京国通”案等7起参与人员众多、涉及地域广泛、涉案金额巨大、有一定影响力和代表性的网络传销典型案件。其中，蒙阴“南京国通”案涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元，这一跨越32个省的大案被蒙阴工商查处破获，上缴国库罚没款金额5083万元。

案件回放

2015年9月4日，蒙阴县工商局根据群众举报，对南京国通通讯科技有限公司涉嫌网络传销行为立案调查，2016年8月3日结案。在历时十一个月的时间里，共出动执法人员380余人次，行程4万余公里，调查组织者及骨干200余人次，查询银行等涉案账户100余个次，冻结账户14个。

经查，该公司从2014年6月24日起，在销售其研发的APP即时通讯客户端软件过程中，利用其开设的“荟生仙子”（2015年7月至2015年9月26日改名为“荟生电子”）网站进行经营发展会员。

公司采取注册制发展下线，购买文字版、语音版、视频版、商城版四种APP即时通讯客户端中的任意一种，即可成为相应文字版客户端、语音版客户端、视频版客户端、商城版客户端四个不同级别的会员。

消费者通过互联网缴纳200元、1000元、5000元、10000元不等的入门费成为四个不同级别会员（作为A级会员），同时可以向下发展会员（B级），通过五级提成制度，A级能够领取B级购买客户端总额的28%作为奖励。B级可以发展C级会员，A级能够领取C级购买客户端总额的5%作为奖励，直至领取到E级会员的缴费提成，激励会员大力发展下线。另有直接销售奖、小市场补助、报单奖、年终分红等奖励模式。

自2014年6月24日至2015年10月30日，该公司以上述方式发展会员51万人，已经查清收取的会员购买APP即时通讯客户端费用1.4亿元，其中向各级会员支付奖金4236万元，支付会员退款1238万元，查获非法财物4883万元。

该公司采取的经营模式和计酬方式是通过发展人员加入，要求被加入人员认购APP即时通讯客户端，取得加入和发展其他人员加入的资格，形成上下线关系，并以下线的业绩为依据计算和给付上线报酬；同时发展下线形成两个市场，并以市场内会员的业绩计算并给付上线报酬，谋取非法利益。其行为违反了《禁止传销条例》第七条第（二）项和第（三）项之规定，构成组织策划传销行为。

2016年6月27日，根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，山东省蒙阴县工商局向该公司下达了没收非法财物4883万元、罚款200万元的行政处罚决定。对可能构成刑事犯罪的行为移交相应公安机关。2016年8月3日，罚没款全部入库。（来源：齐鲁壹点）