简报：云联惠、龙爱量子、文旅资产等传销案最新进展

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无为县批捕“众爱联盟”传销犯罪嫌疑人

2016年初至2017年，犯罪嫌疑人王某某伙同他人加入“众爱联盟投资发展有限公司”（后改为“众爱宏伟投资发展有限公司”）民间自愿互助理财传销组织，以零风险、高回报引诱投资人加入该传销组织。

近日无为县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人王某某。



宜州区检察院起诉“云联惠”传销犯罪嫌疑人

2019年3月22日，河池市宜州区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对2017年至2018年间利用“云联惠”网络在宜州区组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人何某某，依法向宜州区人民法院提起公诉。现案件正在进一步办理中。

贺州富川检察院出庭支持公诉“龙爱量子”犯罪嫌疑人

日前，贺州市富川县人民检察院对何辉友涉嫌组织、领导传销活动罪一案出庭支持公诉。

富川瑶族自治县人民检察院指控：被告人何辉友作为“龙爱量子”创业中心成员组织领导以资本运作的“龙爱量子”传销组织，要求参与者以缴纳份额费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

石嘴山大武口法院宣判“善心汇”传销案

近日，由石嘴山市大武口区人民检察院向大武口区人民法院依法提起公诉的陈忠组织、领导传销活动案，法院在第一审判庭进行了公开审理。

法院经审理认为，被告人陈忠利用“善心汇众扶互生大系统”平台，以“扶贫济困、均富共生”、推销、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接发展成员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，判处被告人陈忠有期徒刑二年并处罚金10000元，该判决已生效。

盐城建湖县检察院起诉“文旅资产”犯罪嫌疑人

近日，建湖县人民检察院对孙某某组织、领导传销案依法提起公诉。

经查，被告人孙某某于2017年9月加入传销组织亚元交易平台（文旅资产现货交易平台）后，为获取传销平台动态收益先后通过建立微信群聊、朋友圈、发信息等形式向他人发送亚元交易平台（文旅资产现货交易平台）的简介、奖励制度、公司活动的宣传资料等进行宣传，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。

被告人直接或间接发展亚元交易平台（文旅资产现货交易平台）下级用户人数达130440人，下级用户层级数达74层。同时下线会员先后通过微信或银行卡转账共计人民币13714310元至被告人孙某某个人或其控制的银行卡中，后被告人孙某某通过其账户为下线会员报单充值并从中获取传销平台返利共计548余元。目前，该案正在审理过程中。[此文来源于金融智商税，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]  反传防骗快讯版权及免责声明