“Gatecoin”虚拟货币交易平台崩盘倒闭!搬砖套利的“MoreToken”跑路!三女子投资上...

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近期媒体报道多个涉“虚拟货币”的诈骗案件，同时也有其他的虚拟货币骗局相继崩盘，在此小编希望大家别再相信“虚拟货币”可以赚大钱的圈套！

【重磅】“Gatecoin”虚拟货币交易平台崩盘倒闭

虚拟货币炒风渐散之际再爆出负面消息，香港虚拟货币交易所Gatecoin被高院颁令清盘，其官方网站亦变为显示一份声明，指公司过去一段时间遭遇资金困难，以致无法再提供服务，公司并已被委任临时清盘人及需即时停止营运，即崩盘倒闭。



合作支付商未转帐资金

Gatecoin团队指，与其合作的支付服务供应商未及时转帐大部分资金，以致其营运多个月陷入瘫痪，造成巨大损失。虽然公司曾採取行动减轻负面影响，于去年九月更换另一家公司提供转帐服务，但因大部分资金仍滞留于原支付服务供应商中，故未能改善困境。不过，声明中没有交代支付服务商的名称，以及提到受影响的人数和金额。

该公司又表示，虽然已循法律途径向原支付服务供应商进行追讨，但相信难以追回所有资金。公司于本周三已被高院颁令清盘，公司表示会为清盘程序提供协助，尽快将资产变现分配予债权人。

“Gatecoin”创办人兼行政总裁Aurélien Menant早在2017年9月透露，公司遭恒生银行冻结户口，随后，将约1000万美元资金，转而存放到一间由法国监管机构监管的支付服务供应商。

去年9月，“Gatecoin”又突然透露有关资金大部份被锁死，据悉，采取法律行动后仍然未能取回全数金额。公司始终未有公开这间机构的详细资料。

年初至今比特币（Bitcoin）的价格在接近4,000美元水平低位徘徊，据CryptoCompare数据，截至昨晚八时，比特币价格3,872美元，相较一七年底曾逼近2万美元，累挫超过八成，其他虚拟货币跌幅亦相当显著。

另有投资人指出，“Gatecoin”数年前就无端端损失2000万美元，公司仅声称是黑客入侵所致。一名不愿透露姓名的业内人士指，“Gatecoin”出问题并非一朝一夕的事，用户对Gatecoin的评价极差。

银行相关业务酝酿规管

事实上，近年虚拟货币交易平台及相关产品持续发展，国际对相关监管愈来愈严格，国际清算银行旗下的巴塞尔银行监管委员会更在周三发出声明，坦言虚拟货币资产或危害金融体系稳定，正与其他监管机构合作监察有关风险。

该委员会指，虚拟货币价格波动性高，且被归类为未成熟的资产类别，对持有相关资产的银行造成不少风险，包括流动性、信贷、洗钱及法律等方面的风险。

委员会并提出四大法则，以规范银行虚拟货币业务。首先是银行涉足或提供虚拟货币服务前需尽职审查，全面评估风险；其次是应有完善风险管理架构及监控。同时，银行于财务披露中，应公开有关虚拟货币的配置及服务资料；在计划及确认参与虚拟货币业务前，应告知相关监管机构，并保证获得许可及进行风险评估。

【曝光】搬砖套利的“MoreToken”跑路！三女子投资上百万如今血本无归

最近，重庆市民张女士睡不好觉。因为她加入了一个金融投资方面的俱乐部，并在APP网站上投资了一大笔钱，购买虚拟货币。如今APP网站打不开了，钱也不知取向。



去年11月份，在熟人介绍下，张女士到了江北观音桥的凯撒俱乐部听课。俱乐部的负责人表示，他们从事区块链投资，并劝说张女士等人购买比特币、以太方等虚拟货币，存入“MoreToken”手机APP的钱包里，通过定期就会得到很好的收益。抱着试一试的心态，张女士投资了一点钱，没想到，当月就赚了不少。

观察了一段时间后，张女士决定加大投入，从银行贷款投入了30多万元，还把赚钱的信息分享给了亲朋好友。据张女士称，她的妹妹也投了30多万，另外一个朋友看她们赚到了钱，就也投了40万元。我们一共投上百万元进去。

今年1月份，俱乐部称，“MoreToken”投资网站在做推广活动，投入越大收益越大，又吸引了一批投资者。张女士的朋友聂先生就是最后一批投资者，他投入了近2万元。

金融智商税了解到，“MoreToken”自称该数字钱包是由美国硅谷和新加坡技术团队研发的数字货币。

2018年8月，“MoreToken”数字钱包启动，宣传其与“im Token”钱包一样，用于存储数字资产；搬砖原理是系统内置入“智能兔”操作系统，赚取各大虚拟货币交易平台之间的差价，做到双向同步搬砖。

通过“智能兔”一键托管就能智能“搬砖”套利，月收益10%到35% 之间。另外，投资者如果发展其他人加入，还有有十层100%到10%不等的“搬砖”奖励。

今年1月16日，“MoreToken”的APP突然打不开了，张女士和聂先生等投资者非常着急。到了1月23日，俱乐部出了公告，网站受到黑客攻击，虚拟货币被盗。张女士等人一下就懵圈了。

除了网站打不开，投资者还发现凯撒俱乐部也关了门，已经没有人上班了，都跑路了。目前，张女士等人已经成立了维权群，并已经向当地警方报案。

据悉，央行等七部门2017年9月发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确对在国内发行代币的融资行为认定为非法集资、吸收公众存款的诈骗、传销行为。

2018年8月，银保监会、中央网信办等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，对打着“金融创新”“区块链”旗号，行非法集资、传销、诈骗之实的活动进行了风险警示。

今年两会期间，两会人大代表史贵禄也指出，虚拟货币的法律性质有待准确界定。我国没有正式在官方文件中使用虚拟货币的概念。虚拟货币隐藏风险多，严重影响着金融秩序。虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制，加上如果有正规公司门面做掩护，可以大规模对公司进行宣传，传播速度惊人。如果不能及时发现查处，会造成极强的破坏力。



大爷真时髦，加群投资炒虚拟货币！儿子知道后却说父亲上当了

重庆的60多岁的黄大爷也赶起了时髦，和朋友一起投资，炒虚拟货币。黄大爷经朋友介绍加入了一个微信群，还参与了所谓的培训大会，真金白银拿了好几万元出来做投资。儿子知道此事后，却说黄大爷上当了。那么，黄大爷究竟投资了什么项目呢？



事情得从两个月前说起。黄大爷说，当时有朋友介绍他去听课，内容是关于比特币的。据黄大爷回忆，课堂上介绍说，这是一家来自马来西亚的公司，把钱投进去炒作比特币就能轻松赚钱。

听完课，黄大爷还加入了一个微信群，群里的人告诉黄大爷：他们参与的这种投资叫做ALB。这些人还感言，让别人死命去干实体吧，我们只做ALB；因为我们干一年抵得上别人干10年。甚至还有人在群里称已经到马来西亚去考察了，公司对他们非常好。

于是黄大爷投入了五万元，并鼓动自己的亲朋好友来参与。但这事情引起了儿子的警觉。

黄先生带着630记者参观了这家公司在一处民房5楼租赁的办公室，这里看上去比较简陋，也没有悬挂任何的公司信息。记者只是在办公桌上看到了一张工作牌，所显示的内容就是黄大爷参与投资的项目。



但黄先生对这家公司提出了质疑。黄先生称，“投资这个虚拟货币没有任何的收款收据凭证，也没有工商营业执照，就说把钱给他们，等着收益。”

黄先生也浏览了黄大爷的微信群，看了群里的发言，他越发觉得不靠谱。每天都有负责人在群里面发炒经济的言论。并在宣传称，“你们老年人钱不多，我们是为你们考虑，给你们一个挣钱的机会，让你们挣更多的钱。”

记者采访时，黄先生来到这家公司的办公室，准备讨要说法。他这一来，公司里的六个工作人员全跑了。为了这事儿，父亲还在埋怨他。

为了搞清楚这项投资究竟是在做什么，黄先生谎称自己对投资很感兴趣，把这家公司的两个工作人员约了出来。但奇怪的是，这两位工作人员一再否认自己加入了什么公司，声称自己都是个人参与网上虚拟货币的炒作，而且也是投资者。两人还告诉记者，炒虚拟货币就和炒作股票是一样的，但是比炒股更容易赚钱。

这两位投资者表示，黄大爷不太懂这里面的门道，把钱交给他们，他们只是帮助黄大爷炒币赚钱。但这样行为合法吗？

630记者查阅了相关资料，2017年9月4号，中国人民银行、网信办，工信部，工商总局，银监会，证监会发布了关于防范代币发行融资风险的公告。公告中称，所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券，非法发行证券，以及非法集资，金融诈骗，传销等违法犯罪活动。“虚拟货币”不具备与货币同等的法律地位，不能作为货币使用。随后，黄先生报了警，民警赶到现场把这两位投资者带回派出所进行调查。



民警告诉黄大爷，这些参与虚拟货币的投资者究竟有没有涉嫌违法，还需要调查。但天下哪有稳赚不赔的投资，黄大爷对其中的情况根本不了解，也不具备这类专业知识，跟在里面瞎掺和，最后很可能钱没赚到，反而亏得一塌糊涂。遇到这样的事情，一定要谨慎，最好多和子女商量，以免上当受骗。

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