盘点:2019年我们经历过的“区块链骗局”!

levin2008

近期陆续有一批“区块链骗局”项目被法院宣判、被警方立案调查。但与此同时也有新的项目推出，吸引新一批投资者掉入陷阱。纵使2018年区块链市场经历了长期“去伪存真”的斗争，但2019年尚未摆脱“区块链骗局”的阴影。

区块链宠物游戏“磨刀霍霍向猪羊”



2018年，根据统计125个传销币的信息及其所属领域，其中直接表明发币的项目占比52%，金融理财类的占比24%，社交游戏类仅占6%。但2019年，借区块链游戏外衣，行资金盘、传销之实的项目却已不在少数，尤其是区块链宠物类游戏。

8月2日，区块链宠物类游戏类项目华登区块狗向其百万受众发布公告称，由于香港局势动荡，导致客服工作无法正常开展，在团队迁往马来西亚办公期间，APP 将暂停所有活动，直至16日重新开放。而这一公告似乎成为该项目崩盘的前兆，其后，“华登区块狗”更是登上了微博热搜榜，诸多投资者表示投入的钱还未收回。



有内部人士称该平台圈钱230亿后跑路，但该数字尚未被证实。例如比特猪、比特狗，也运用了同样的套路。

同类的涉嫌传销、诈骗的区块链宠物游戏，在这一时期泥沙俱下，其实不无缘由。这类涉嫌传销、诈骗的区块链宠物游戏项目的特点：

首先，多数项目要求用户缴“入会费”。如比特狗平台规定，参与者需经人推荐成为会员，而要想挖矿赚钱则要先支付99元领养比特狗，并购买套餐喂养比特狗。

其次，项目有典型传销“拉人头”的特征，用户需通过发展下线获得收益。如区块狗、比特狗均鼓励用户发展其他人。比特狗会员更是可获得2代到8代下线挖矿收益的50%到20%不等的抽成，这种形式已完全符合传销的特征。

最后，项目崩盘和跑路前会留下最后的“警钟”，如平台升级公告等。

重操旧业的老传销手们



目前大多数声称运用区块链技术的骗局多数都只是借区块链的名号而已，实际上，靠的还是“老传销人”的传销手艺。区块链传销骗局一部分是由其他行业“转型”区块链的传销人主导，一部分是由“深耕”区块链领域的传销人主导。

YouBank平台同样是于今年1月份推出的项目。其模式是用户在YouBank平台存入价值510美金的数字货币，每个月就能获得6%到20%利息，如果发展其他人加入还有十四代的收益，发展越多，收益越多。

此前就有媒体报道，YouBank 交易所是由KinMall（金猫）交易所改名而成。而KinMall 和早前的WnShare（万象）是一波人在操盘。幕后主导人是王金和“币圈蝗虫”俞凌雄。

一位员工表示，现在政府相关部门已经介入，处理方案也已明确，之后会在官网等公开渠道发布出来，预计15天左右方案就能定下来，具体内容由高层决定。该项目目前同样处于预警状态。

除此之外，还有冒充EOS超级节点的EOS生态；借ACHAIN、果仁宝的创始人崔萌，HAC中国顶级跑车俱乐部创始人兼主席付嵩洋，AG亚游集团澳门董事周天元等人之名的英雄链等等。

区块链骗局整治将是“持久战”



而欠下的账，迟早是要还的。上文所述的几个涉嫌传销、资金盘的项目，已陆续有主要负责人被抓获，案件被立案调查。

2019年以来，全国各地均在加大打击以“区块链”为名的犯罪活动。今年2月7日时，最高人民法院表示，非法集资向虚拟货币等转变，将进一步加大打击力度；2月20日，公安部副部长表示：将加大力度打击虚拟货币等非法集资犯罪；4月份，银保监会表示将进行为期3个月的非法集资排查，文件中涉及虚拟货币。

各地也陆续推进对打着“区块链”、“虚拟货币”等旗号，涉嫌非法集资活动的整治。

不过，借“区块链”之名的骗局还是层出不穷。目前，各地政府多是将对“区块链骗局”的整治列为打击传销活动的类目下，而相较于传统的传销行为，对于“区块链”形式的网络犯罪的查处和防范的难度更大。随着区块链、比特币进一步被官方承认，也逐渐被公众认知，以其为名的犯罪行为也会应运而生，投资者务必要警惕。






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