区块链的世界既残酷也温柔!(值得深思)

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新手上路

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发表于 2019-8-26 12:15:02 |显示全部楼层

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在互联网金融被质疑，被诟病，被打压的时候，区块链概念适时出现，这一脱胎于比特币的神秘数据处理技术被描述的近乎完美，去中心化、开放性、不可篡改、自治性，除了最有文章可做的金融领域，据说艺术、法律、医疗、房地产、电子商务等领域都可以应用区块链技术，人们似乎期待他拯救地球。

概念就像一张船票，仿佛披上这个外衣，就上了船，可金融领域是最不缺概念的地方，完美的东西又何尝真正存在。说起去中心化，我们不禁要质疑所谓的全网每个节点交叉验证的必要性和效率问题；说起最安全，我们恐怕要好好斟酌这个基础数据网络要掌握在什么样的人手里才算安全；而更重要的是，每每谈到科技改变金融，那么金融的本质到底是什么？是技术吗？显然不是。

有资深技术专家就指出，这种去中心化的分布式数据处理技术其实十几年前就有了，并不是什么横空出世的神秘黑科技，而这么长的时间仍没有突破性的应用，本身就说明其在应用研究中是存在问题的。实事也正是如此，在人们大谈区块链如何颠覆传统金融的时候，除了人头攒动的区块链论坛，就只剩下相关上市公司波动的股价了。在新的概念升腾、发酵、炙热的时候，警惕它在这片神奇土地成为下一个庞氏骗局。

币圈骗局

而在这些钱包当中，管理员说是拿着用户的Toekn通过量化搬砖获得收益，再将收益以平台Token或者原Token的形式返还给用户，还分为静态、动态等等，花样百出。

以Plus为例，每个月的静态收益是10%，以平台Token的形式返还给用户，再加上拉人头，号称收益能达到100%，并且Plus还是上线了一个叫做PsEx的平台，可是真的有那么好的事吗？

可怕的是，这家注册在 the Kingdom of Cambodia 的交易所实际由中国团队运营，且已在被 the Kingdom of Cambodia 政府查封，但官网并没有任何信息披露。

并且APP 和网站仍然在运行，与这一平台明显存在利益绑定的所谓 “分析师” 们也仍在通过视频讲课、荐币，新人依旧源源不断涌入。

重操旧业的老传销骗局目前大多数声称运用区块链技术的骗局多数都只是借区块链的名号而已，实际上，靠的还是“老传销人”的传销手艺。区块链传销骗局一部分是由其他行业“转型”区块链的传销人主导，一部分是由“深耕”区块链领域的传销人主导。其中，不断“转型”的代表是BCHC项目。该项目的主体为中天盛祥科技有限公司，2018年8月注册，2019年年初推出区块链产品。通过企查查检索，中天盛祥科技有限公司的法人为寇南南，他同时也是盖网(上海)金融信息服务股份有限公司的董事，而盖网此前曾因涉嫌传销被查处。

对于盖网公司的传销行为，《南方周末》有进行相关报道，报道刊出不久后，盖网在全国多处运营机构因涉嫌传销被查处。此后，陆续有媒体爆出，盖网原班人马又以“壹健哥”的名义继续活动。而运营BCHC项目的核心成员与盖网、壹健哥基本重叠，宣传套路、经营模式也多有相似之处。BCHC的团队就是凭借一套模式，以盖网、壹健哥、中天盛祥的身份，分别利用O2O、互联网+、共享经济、区块链技术的名号，来不断拉人头获利。
如BCHC项目一样经常“转型”的项目是为切换身份，而“深耕”区块链领域的区块链骗局也常更换“马甲”。
YouBank平台同样是于今年1月份推出的项目。其模式是用户在YouBank平台存入价值510美金的数字货币，每个月就能获得6%到20%利息，如果发展其他人加入还有十四代的收益，发展越多，收益越多。此前就有媒体报道，YouBank 交易所是由KinMall（金猫）交易所改名而成。而KinMall 和早前的WnShare（万象）是一波人在操盘。幕后主导人是王金和“币圈蝗虫”俞凌雄。傍名人站台割韭菜骗局币圈不缺传销好手，更不缺宣传好手，拉明星、大佬站台已是惯用套路。去年12月份发售的BHB项目，就曾请凤姐（罗玉凤）多次在微博上进行宣传，并拉拢传销界名人陈安之为其站台。

BHB项目声称BHB金融安全区块链平台是基于区块链技术的开放性与不可逆性，打造的全新P2P交易及泛金融行业信息安全监控系统与交易平台。实际上是利用币圈之名进行传销资金盘诈骗的项目，今年年初时便已崩盘。据8月12日青神县公安局微信公众号消息，BHB主要负责人刁某某已被四川省青神县公安局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。同时据了解，该项目负责人不仅利用发行BHB圈钱诈骗，还操作了名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的4个虚拟币资金盘。而除直接请名人站台外，蹭知名项目的名气，似乎是更为合算的买卖，波场超级社区就是典型的实例。6月末，就在“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路的同时，中国经济周刊报道PlusToken传销骗局。记者在采访过程中联系了“WBF世界区块链”创始人赵胜。赵胜告诉记者，我们当时就收了90万元的冠名费，我根本不是Plus Token的实际控制人，也没有买过他们一个币。自己仅仅是“被站台了”。，

被高收益冲昏头脑的国际传销模式的区块链项目骗局
以太付——查询得知，这个项目的发行方为FVI，是一家荷兰的加密货币基金公司，早在2016年就成立了。说是专注于区块链技术，加密货币以及相关领域资产的投资。其实就是随便包装包装，就能跟随潮流吃肉，迎着风口起飞，炸一想这不就和前不久的乔碧罗事件有点类似吗？这家叫FVI的公司，说自己在美国、澳大利亚、香港都有自己的办事处，最早的时候推过比特币合约和以太坊合约，这次发售的以太付是新推出的ICO合约。

这么高的收益如果不是做慈善那肯定就是骗局了先不说这群区块链大佬的远大理想能不能实现，现阶段会不会跑路是最应该考虑的一件事，毕竟庞氏骗局这么多年，韭菜换了一波又一波。

后记
2019年以来，全国各地均在加大打击以“区块链”为名的犯罪活动。今年2月7日时，最高人民法院表示，非法集资向虚拟货币等转变，将进一步加大打击力度；2月20日，公安部副部长表示：将加大力度打击虚拟货币等非法集资犯罪；4月份，银保监会表示将进行为期3个月的非法集资排查，文件中涉及虚拟货币。在中央部委的带领下，各地也陆续推进对打着“区块链”、“虚拟货币”等旗号，涉嫌非法集资活动的整治。1月份，徐州沛县警方发文表示，将全力开展打击“虚拟货币”等新型网络传销犯罪专项活动；2月份，河北省公安厅表示，重点打击打着“虚拟货币”等幌子的网络传销案件。5月份，浙江嘉兴市公安局召开打击和防范涉众型经济犯罪专项工作新闻发布会。会上提到将重点打击打着“虚拟货币”幌子的网络传销案件等涉众型经济犯罪；山东省烟台市处非办组织开展为期三个月的排查整治行动，整治假借“区块链”等名义的非法集资行为。6月13日，北京启动对打着“区块链”、“虚拟货币”等旗号，涉嫌非法集资活动的专项整治行动；6月26日消息，京津冀辽公安机关等将开展专项行动，重点查处和防范打着“虚拟货币”等幌子的网络传销。7月份，安徽省委政法委、安徽省市场监督管理局、安徽省公安厅联合下发通知，决定自即日起至今年12月10日开展“皖剑-2019”联合打击传销行动，重点打击虚拟货币等网络传销。不过，尽管政府部门的行动不断跟上，借“区块链”之名的骗局还是层出不穷。目前，各地政府多是将对“区块链骗局”的整治列为打击传销活动的类目下，而相较于传统的传销行为，对于“区块链”形式的网络犯罪的查处和防范的难度更大。且随着，区块链、比特币进一步被官方承认，也逐渐被公众认知，以其为名的犯罪行为也会应运而生。因此，未来打击“区块链骗局”的行动或许还将是一场“持久战”。

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