知道我们国家为什么禁止数字货币吗？来看看区块链骗局揭秘

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gaokq1980

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发表于 2019-10-5 09:55:00 |显示全部楼层

作者：和我一起走进区块链
区块链是一把双刃剑；在正面区块链技术能够造福全人类，推动社会信用体系建立，在反面数字货币能够扰乱一个国家经济体系，让人民深陷水深火热之中。下面我就来看看国家为什么禁止数字货币，大力支持区块链技术的应用，国家禁止数字货币之前，区块链行业出现的几十个骗局。
1. 虚假ICO（代币）
调查显示2017年有80%的ICO被确认为是骗局。其中最出名的是Confido。17年11月，该团队在募集了37.5万美元之后迅速消失。消息一经传开，其token价格在2小时之内从6美分暴跌至1美分，并在之后的几个小时跌至不足一美分。

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2. 诈骗消息
在数字货币常用的主流社交媒体中，经常会出现假扮行业大咖发诈骗信息，“新项目代币在未来某时将上交易所，新增用户向某地址发送一个以太就能在未来获得x个回报”。还有一种是通过社交媒体窃密你的基础信息，通过短信的方式冒充钟本聪进行诈骗。短信内容大概是“我是xxx我目前遭到绑架，需要多少数字币救急，日后多少回报”。

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3. 仿真网站
不法分子通过克隆复制合法交易所或者ico项目的网站，通过数据爬虫等技术手段，盗取基金和用户个人信息。要想避免此类骗局，就需要在登录和交易的时候多多注意网站域名，仿真网站和正规网站域名往往只有一个字母的差别，要特别注意m和o两个字母。

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4. 广告木马和挖矿木马
特别要警惕那些具有诱导性质的网站广告，仿真交易所的网站广告都会显得特别诱惑，什么放在Google上面的网站广告和Reddit和Trezor硬件钱包广告，点击了可能就已经被植入了钱包木马被偷取数字资产或者被占用CPU参与挖矿。对此，你一定要看懂点注意广告内容和电脑杀毒软件的提示。

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5. DNS劫持
Etherdelta和MyEtherWallet都是被DNS劫持从而走向某日的交易所。不法分子通过修改合法网站的DNS记录，将流量从合法网站劫持到虚假网站。就算你从自己保存的书签进入网站，任然有可能中招。DNS劫持的主要目标，就是像MyEtherWallet和MyCrypto有自己的SSL证书名。要是SSL证书不匹配或者收到错误警告，你要马上退出网站。

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6. 钓鱼邮件
钓鱼邮件，邮件可以植入病毒和木马，既可以盗取你的数字货币账号也可以让你的电脑成为在线挖矿机器。此类诈骗邮件一般在ICO众筹的时期出现。

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7. 云挖矿诈骗
一个声称能够短时间带来巨大经济回报的云挖矿骗局，线下挖矿设备电力的高额成本，线上挖矿是最终的出路。其中一个是MiningMax旁氏骗局，它提供一种云端挖矿服务，投资周期超过两年一共3200美元，成员可以推荐其他成员获取200美元的奖金。

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8. 传销币

旁氏骗局是一种拆东墙补西墙的诈骗方式，用后来投资者资金向现有投资者支付回报的投资诈骗方式。数字货币界最著名的庞氏骗局是Bitconnect，这个组织活跃了一年左右，并且是完成最大诈骗资金的诈骗案。临近崩盘之时，Bitconnect市值高达20亿美元，单枚硬币价格约320美元。之后在不到一天之内，单价暴跌至6美元，市值跌至4千万美元。Bitconnect拥有大量的追随者，和其他成功的金字塔诈骗案一样，市场架构条理分明。所以如果一件事情美好得不似真的，那你一定要提高警惕。

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9. 恶意软件
加密货币恶意软件一般有两种形式，一种是用户通过下载软件点击授权泄露自己的私密和信息，还有一种是电脑被感染成为挖矿机器。

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10. 虚假矿池与OTC骗局
虚假矿池通过Telegram或者Discord群聊组形成的。这类群组为即将发布的ICO提供奖励分配，一般会要求你发送以太币为矿池做出贡献，以便后期能够收到ICO token奖励。虚假OTC（场外交易）骗局以同样的方式进行。他们会直接向你销售或者购买资产，要求你先付资金，但是随后并不向你支付任何东西。

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