该如何去治理借“区块链”之名的诈骗行为？

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作者：链熵学社
我国尚未建成打击涉“区块链”诈骗的完备治理体系，这方面的工作应当加紧进行。



国家互联网信息办公室发布了《区块链信息服务管理规定》，首次在制度层面进行了规范。

有必要抓紧完善相关法律，以明确的法律法规对涉及区块链的相关行为进行界定，为依法打击涉区块链诈骗提供法律依据。

据《人民日报》和中央电视台报道，区块链技术是这两年大热的概念，然而区块链技术火热的背后，另一场“盛宴”却在暗流涌动。炒作数字货币，发行毫无价值的货币、打着区块链旗号传销诈骗……借区块链之名的招摇撞骗大有抬头之势。

有关专家指出，涉及区块链领域的监管要与时俱进。



有人形容说，估计10个人中有9个人听说过“区块链”，但10个人中有8个人却不懂“区块链”究竟是什么？

正因为这个概念很火也很复杂，而多数人又不了解其内涵，这就让某些骗子看到了机会。

如今，主流舆论纷纷揭露那些借“区块链”名义所设的骗局，有助于提高公众的防范意识。

区块链技术从2008年就已出现，近两年媒体频频提及，但包括一些经济学家在内的不少专业人士也搞不懂什么是区块链，纷纷表示要恶补相关知识。而网上专门谈及区块链的不少文章，对区块链的解读似乎也没解释清楚。

在这种情况下，多数人不明白区块链显然也很正常。



然而在一些地方，涉及区块链的项目、企业、园区却一窝蜂涌现出来。据监测，目前全国涉及区块链的公司大概有32000多家，但真正拥有区块链技术的不到10%。另外，全国已成立区块链产业园22家，其中三成空置率超过50%。

涉及区块链的项目、企业、园区一哄而上，不少企业和产业园都想利用区块链分一杯羹。如果涉及区块链的企业属于合法经营，能不能分到羹当由市场说了算，但某些企业或者某些人打着区块链旗号蒙骗公众，必须予以严厉打击。

目前，我国尚未建成打击涉“区块链”诈骗的完备治理体系，这方面的工作应当加紧进行。

首先，应当适当简化概念，以通俗语言普及相关知识。



区块链传播比较广的概念表述是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，其中涉及的每一种技术性表述都比较复杂，很多人难以理解，应当用更简洁、通俗和更权威、科学的方式普及区块链概念。

技术进步应该是把复杂的东西简单化。

现在区块链的概念比较复杂，坦率地说，这既不利于区块链知识普及，也不利于区块链产业化发展。如果相关知识不普及，骗子就可能利用区块链概念大做文章，普通公众也很难防范。

所以，简化概念、通俗普及知识是防范区块链诈骗的先手棋。

其次，应建立多部门参与的联合治理机制。

2017年9月，中国人民银行、中央网信办、工信部等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告。2018年8月，银保监会、中央网信办、公安部等五部委联合发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。在此基础上，应针对这类诈骗行为的特点进行综合治理，以保护投资者权益，避免区块链被“污染”。



虽然打击涉区块链诈骗在法律上有待完善，但其中等行为明显违反《广告法》《刑法》，既然能够初步定性，关键就是要形成监管合力，进行精准治理。

今年1月，国家互联网信息办公室发布了《区块链信息服务管理规定》，首次在制度层面进行了规范。

最近涉及区块链诈骗再度抬头，说明一般性制度震慑力还不够，有必要抓紧完善相关法律，以明确的法律法规对涉及区块链的相关行为进行界定，为依法打击涉区块链诈骗提供法律依据。

区块链技术本是一个时代发展的产物，但在技术尚未成熟阶段，被很多人投机倒把加以利用。使整个区块链行业弥漫着一股令人作呕的浓雾。随着社会的进步，相信区块链这一概念将很快被大众所熟知，区块链技术也将日趋成熟，相关监管政策也会逐步落地实施。



附带区块链防伪主方式的实现：
1、基于区块链技术安全、隐私保护、不可篡改和可溯源等特性，为产品全生态内的每个对象建立一个全球唯一的区块链数字身份，消费者可以选择加入区块链数字身份或通过DApp（分布式应用）进行信息查询，所有上链数据来自数字身份提供者，上链后的信息即为产品的区块链防伪信息；
2、搭建区块链防伪电子标签信息共享平台，通过标准化数据格式采集，将包括原材料、成品、检测机构结果物、运输、验收信息、上市销售单位、各业务人、地点坐标、日期等全流程信息数据上链，实现信息共享，同时有关信息自动同步给国家相关监管机构，并开放查询接口；
3、制作区块链防伪电子标签。
4、开发DApp：基于区块链P2P网络和加密手段，建立DApp和区块链防伪电子标签之间的直接验证机制，实现真正的一对一防伪，有效避免二维码防伪方式的技术缺陷，保证数据的不可篡改性和准确性。