重拳出击!泰国CIB捣毁跨国电诈洗钱集团,13名中国籍嫌犯落网

霞诚佩

        



近日，泰国中央调查局（CIB）召开新闻发布会，正式宣布成功捣毁一个跨国电信诈骗与洗钱团伙，此案涉及范围广泛、影响深远。此次行动由CIB总指挥亲自坐镇指挥，出动警力在罗勇府、北榄府、春武里府等地同步展开突袭，成功逮捕31名嫌犯，包括18名泰国籍人员与13名中国籍人员。



警方表示，该团伙涉嫌合谋实施电信诈骗、伪造电子数据、非法拘禁与洗钱等多项罪名。行动中查获大量证据，包括：

涉案资产总价值超过600万泰铢。

49本银行存折

66部手机

2台笔记本电脑

3辆汽车

2辆摩托车

现金约100万泰铢

其他涉案财物









案件最初于2025年3月底浮出水面，一名受害者在Facebook上点击一则网购广告后，被引导进入一个名为“购物中心”的大型聊天群。该群表面上讨论商品交易，实则是诈骗团伙布下的陷阱。受害者一步步被诱导完成“店铺注册”“可见性测试”等流程，初期还能提现，但随后便陷入“充值骗局”，最终资金被锁死。







警方进一步调查发现，该团伙在罗勇府班昌县租下一处度假村作为作案据点，除诈骗外，还非法拘禁“人头户”用于开设银行账户。被控制人员若试图反抗，会遭受暴力对待。泰籍团伙成员负责操作泰国账户和提款流程，资金随后交由中国籍人员操作并转移至境外平台。

在掌握大量证据后，警方果断出击，并于素万那普国际机场成功逮捕正企图潜逃的中国籍主犯、40岁男子ZHENGDONG。

更令人震惊的是，警方在数据比对中发现，该团伙与泰国警方网络犯罪平台登记的291起案件有关，涉及假兼职、虚假网贷、黄金投资陷阱、冒充公职人员等多种诈骗形式，受害者遍布全国。

目前案件仍在进一步侦办中，泰国警方表示将持续追查该跨境诈骗网络背后的平台与资金流向，力图从源头斩断国际诈骗链条。



清迈八达通在此提醒您：

在泰国生活或旅游时，请务必提高警惕，切勿轻信陌生链接和可疑群组。凡涉及“注册、充值、返利”等字样的信息，务必三思而后行。

如遇到任何可疑情况，建议立即向泰国警方或我们寻求帮助，我们也会第一时间协助联系正规渠道。

守护您在泰国的安心生活，是我们一直在做的事。

愿每一位朋友在清迈的日子，都平安、顺心、无忧。

—— 清迈八达通









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