烟酒店突现＂大客户＂?当心成为电诈洗钱帮凶!

奕超乐

最近

一种新型电诈洗钱套路正在悄然蔓延

不法分子将黑手伸向烟酒行业

通过"大额订单"的幌子实施犯罪

景宁城区多家烟酒店就遭遇了这样的骗局



名为买烟，实为“洗钱”

今年3月份

一名神秘男子走进一家小超市

张口就要购买价值万元的高档香烟

蹊跷的是

他声称未带现金

要求店主提供银行卡账户

并由"第三方"转账支付

警觉的店主拒绝后

该男子佯装放弃购买

却暗中拍下店内收款码



▲老板让店员去银行取现

次日

男子再次现身要求购烟

不久后

店主账户突然收到多笔来路不明的转账

男子随即以"转账失误"为由

要求店主将"多出"的款项取现交还

直到账户被冻结

店主才惊觉

所谓的"烟款"竟是电信诈骗赃款！



▲老板将取现钱款交由男子

景宁公安接警后

以此为线索

一举捣毁一个利用个体商户

实施"洗钱"的犯罪团伙

该团伙涉案金额竟达10万余元

查明被利用商户8家



经查

该团伙三名成员在上家远程指挥下

通过烟酒店等个体商户大额购买香烟

并同步套现的方式从事洗钱活动

目前

景宁公安已先后抓获犯罪嫌疑人3名

案件正在进一步深挖侦办中

预防电诈

【新型洗钱手法揭秘】

    犯罪团伙通常瞄准易变现商品（烟酒、黄金、珠宝等），其作案流程极具迷惑性：

1. 假扮"豪爽客户"下单高价值商品

2. 要求商户提供收款账户或二维码

3. 将商户账户信息提供给诈骗受害人

4. 用赃款完成"交易"洗白资金

5. 通过退货、多转账等手段套取现金

警｜方｜提｜醒

广大商户务必提高警惕！

突如其来的"大生意"可能是陷阱

切勿轻易提供账户信息或协助取现

一旦发现可疑交易

请立即报警

共同筑牢反诈防线

记住：天上不会掉馅饼，异常交易要当心！守护好自己的收款账户，就是守护法律底线！

文章来源：景宁公安

本文来源于微信文章公众号