泰国警方成功捣毁一跨国电诈团伙,逮捕多名中泰籍嫌疑犯!该团伙诈骗手法已经更新,背后更是牵扯了290多起电诈案件!

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近日，泰国警方经过严密侦查，在罗勇府、北榄府等多个地区展开突袭行动。最终成功捣毁了一个跨国电信诈骗与洗钱团伙。

警方在现场逮捕了31名犯罪嫌疑人，查获存折、手机、现金等涉案财物，总价值超600万泰铢。

据了解，在这31名嫌犯中，其中包括18名泰国籍人员与13名中国籍人员。



从警方披露的细节来看，该电诈团伙的诈骗手法非常有迷惑性。

他们以“网购商品”为幌子，在Facebook上面投放广告，吸引受害者加入名为“购物中心”的Line群组。

在群内700多名成员中，大多数人都会伪装成消费者的“托儿”，营造虚假交易的氛围。

等这些受害者们上钩后，再被继续诱导注册虚假平台并充值资金。

这些人的“手法”与一些非常平台相似，初期允许小额提现以获取受害者的信任，随后自以为“占了便宜”的受害者就会逐步加码，直至累积到一定大额资金后被彻底冻结。

据了解，损失最严重的一位受害者被骗近290万泰铢。



这种“放长线钓大鱼”的套路，与近年来东南亚频发的“杀猪盘”诈骗高度相似。

但是技术手段更为隐蔽，他们通过伪造网站、操控聊天群组，甚至利用人脸识别技术转移赃款。

该团伙一般犯罪据点设在度假村，并且会采用暴力手段控制“人头账户”持有者。

这些被非法拘禁的“马仔”被迫前往银行取款，如果反抗则会遭到殴打。





泰国为何成为电诈“中转站”重灾区？


2025年以来，泰国已多次联合中缅两国开展跨境执法。自2月以来，缅甸政府已经向泰国移交数千名电诈园区人员，大部分都是中国籍受害者。

根据公开数据显示，泰国每天因网络犯罪损失达6000万至7000万泰铢，过去两年银行客户因诈骗损失超600亿泰铢。

频发的案件背后，是管理与治理的不作为。





以泰缅边境的妙瓦底为例。由于该地区长期被武装势力控制，所有到目前为止已经成为电诈集团的“避风港”。

犯罪团伙利用泰国便利的交通和金融系统，将赃款通过“骡子账户”洗白，再借助加密货币转移至境外。

而面对来自泰国方面的“打击”，这些诈骗集体并没有彻底被消灭，反而转移到了一些更隐蔽的地区。

去年年底，为了更好的打击电诈，中泰缅建立了三方合作机制，但司法差异与地方保护主义依旧是打击的最大障碍。

经过调查，泰国警方发现此案件与291起案件相关，涉及虚假兼职、冒充公职人员等多种诈骗形式，但是一旦追查到境外主谋与资金流向时便会难于“继续下去”。



电诈我们也说了很多，电诈打击和治理的难点很多。

最主要原因还是当地的经济问题。

很多人为了混口饭吃，不得已只能从事这些“违法犯罪活动”。

电诈经济已成为他们的“支柱产业”。

以妙瓦底为例，当地电诈园区养活了数万从业者，甚至带动了周边餐饮、物流业。

如果不能提供替代生计，单纯打击只能暂时维持“一段时间”。用不了多久，这些“团伙”就会卷土重来。

所以说，“铲除电诈集团”必须要与当地经济发展同步推进。

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