法治在线丨以振兴东北“3260”精准扶贫为噱头诈骗 21人的团伙被一锅端

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辽宁丹东警方经过缜密侦查，横跨多省市，出动大量警力一举打掉一特大“3260”民族资产解冻诈骗团伙，端掉诈骗窝点21个，涉案金额达3500万元。

交几千，日后就能月薪几十万，荒唐承诺为何有人深信不疑？

非常警觉一口否决，说我没有投什么项目。

参与者及被害人刚开始对整个项目是一种盲目的相信的态度，干的时间越长，对整个犯罪的案件也都是明知的，得到返利之后，不愿意承认这是诈骗项目的现实，导致他们越陷越深。

结构复杂、等级众多，层层向下“画大饼”，疯狂发展下线。

不断地去给下面的人洗脑，让他们去管理去发展自己的下线不断扩大。

发钱的时候都明确告诉我下线，这就是国家给我们的钱，都是连号的钱。实际这个钱就是冯某和王某去银行兑换的。

顺藤摸瓜锁定21个窝点，警方揭开“神话”背后的真面目。

“3260”神话的破灭许下诸多荒唐承诺 为何有人深信不疑

家住辽宁的李先生最近有些烦恼，他的亲戚陈某不断邀请他加入一个组织，这个组织号称只要交3260元就可以成为会员，两年后不仅可以得到月薪五十万，子女还可以直接进入政府机关工作，这听上去很荒唐的事情，却让不少人选择了相信。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：说他的亲属陈某邀请他加入扶贫体系，需要他往里面投钱，投三千多，但是他始终处于一个拒绝的状态。可是陈某反复地每天就找他催要，告诉他这个体系怎么怎么好，他就觉得他的亲属一定是被骗了，所以就来我们的公安机关报案。

画面中的这名女子就是李先生的亲戚陈某，面对民警的询问，陈某坚称自己并没有被骗，并且十分抗拒与民警对话。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：我们去陈某家中的时候，陈某对我们公安机关非常警觉。（问她）你邀请李某投什么扶贫项目，陈某一口（否认），说我没有投什么项目，不告诉公安机关。

李先生告诉民警，陈某除了邀请自己之外，还一直积极动员着其他亲属去投资这个所谓的扶贫项目。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：他拿了一些相关的图片，通过微信给我们看的一些相关的图片和一些相关的所谓的精准扶贫的学习材料。

经分析研判，民警认为，陈某很有可能遇到了诈骗。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：我们结合李某提供的网络链接及图片，找到了陈某正在参与一个叫振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫体系的，涉嫌民族资产解冻类诈骗的虚假项目。

警方经调查发现，陈某在今年的7月10日到15日之间，曾给同一个人汇了10笔钱，每一笔都是3360元，收款人名叫景某。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：发现景某在取款当天有一个不明身份的女子陪同，我们筛查发现该女子就是景某打钱的上线杨某。

掌握二人取钱规律 追查谁是“上线”

警方经调查发现景某和杨某每个月都在20日左右去取钱，并以现金的方式交给他们的“上线”，而对于这个“上线”，警方一时之间难以确定他的身份。更令民警没有想到的是，随着调查的深入，这个看起来十分简单的案件背后，竟隐藏着一个层级分明的诈骗团伙。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：这个案件看起来非常简单，陈某直接打钱给了景某，景某和杨某一起取现，同时景某和杨某之间有资金往来，我们没有查出其他的对端，但是没想到通过我们进一步摸排，背后藏匿着一个更大的窝点。

深入调查 揭开神秘项目真面目

随着调查的深入，警方发现了更多的被害人。他们都跟陈某一样，加入了一个名为“3260”的项目，这个项目乍一听，既神秘又宏大，警方经过调查，揭开了这个项目的真实面目。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：他们所谓的3代表东三省，2代表两年，60代表要完成60年的发展历程，所以说每跟别人推广的时候，他会明确地说，我们要完成振兴东北老工业基地项目，要保证东三省两年之内完成60年的发展历程，并指出这是国家提出的口号。

画大饼 声称所有会员日后月薪达50万

通过层层梳理，警方最终锁定了以冯某、王某为首的诈骗团伙，他们以所谓的“3260”为幌子，声称只要缴纳3260元会费外加100元手续费，便可成为“中华人际网”的一员，两年后东北地区完成60年发展目标，所有会员均可以实现月薪50万元、子女直接进入政府机关担任领导职务。即使目标没有完成，会员每成功邀请一名下线进入“中华人际网”，也可返利420元。而所谓的发展“中华人际网”又叫作发展“左膀右臂”。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：左膀指的是亲人，右臂指的是朋友。每个人要发展自己最亲的亲人和最好的朋友加入你的中华人际网，保证你的中华人际网组织不断扩大，将来等到东三省两年之内完成60年发展的那一天，你就会得到高额的返利，同时你的子女会直接变成国家干部，你的月薪会有几十万，同时你的医疗各方面都得到了保障，你可以完全地脱贫。

伪造培训资料洗脑 让下线疯狂发展会员

警方调查发现，冯某和王某为了让更多人相信他们所编造出的谎言，还伪造、印制了多种“培训资料”，同时，通过传授话术等方式让下线去发展更多的会员。

与此同时他们返利的钱都是现金，现金都是100元面值、50元面值、20元面值、10元面值、5元面值以及1元面值各种面值的连号钱，发钱的时候都明确告诉下线，这就是国家给我们的钱，都是连号的钱。然而实际这个钱就是冯某和王某去银行兑换的。

组织结构复杂 上下线之间设多个层级

警方经调查发现，这个犯罪团伙组织结构复杂，上下线之间设置多个层级。冯某和王某是整个犯罪团伙的最高级别，他们自称为代理商，下设代理员，代理员分管组长，组长负责管理寝室长，寝室长管理寝室员。越是高层级的管理者，收入越高。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：他们组织按管理层级分，分为普通会员、寝室员、寝室长、小组长、中组长、大组长、代理员、代理商以上几个级别，他们在屋子里设置白板，就是在讲课，讲他们的一些诈骗的话术，不断地去给下面的人洗脑，让他们每一个寝室长去管理去发展自己的下线，保证组织的不断扩大。

寝室实为窝点 寝室长多达近百人

而犯罪团伙所谓的“寝室”其实就是他们的窝点。每个寝室都是由寝室长租住的房子，当寝室员做的足够优秀，就可以发展成为寝室长。经统计，这个团伙中共有6个代理员、18个组长，而寝室长则多达近百人。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：这个寝室就是一个小窝点，里面有明确的规定，最少4个人，最多9个人，为什么说最多9个人，因为那个房子面积不大，过多的人也容纳不下，也是因为疫情期间避免检查。通过我们的调查发现，在以往的时候，在疫情之前，去年的情况下，他们屋子里能高达10余人。

团伙采用特殊管理模式 令警方调查难度加大

虽然警方逐渐掌握了这个犯罪团伙的架构，但是想要实施抓捕，一网打尽，还面临着不小的困难，因为这个团伙的管理模式很特殊，就连警方取证也有着一定的难度。

警方调查发现，随着发展的下线越来越多，冯某和王某为方便管理，不仅制定了严密的组织架构，还采用“交叉管理”模式。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：比如说每一个组长都是寝室长，身为寝室长，他们的寝室要归其他组长管理，身为组长，他要管理其他的寝室，自己是小组长，他也是其他组的中组长，其他组的小组长也是他组的中组长。

而且犯罪团伙的管理层级，仅限于管理层面，而管理层级身份的高低和上下线的设置又不相同。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：举个例子，我是A组长，我管A和B两个寝室及寝室长，但是A和B寝室长肯定不是我A组长的下线，这给我们（侦查）带来什么样的难度，也就是说他给我们明面露出来的是管理层级，但实际上无论是返利发展人，全部用的都是上下线，和给我们展露的管理层是完全两回事儿。

成员之间沟通交流受严格限制

另外，犯罪团伙规定所有成员沟通只能用手机拨打内部“小号”，平时所使用的手机号不允许与其他成员进行沟通联系，甚至连敲门的次数都有规定。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：这个团伙还有明确的规定，因为他们团伙里面有很多的寝室存在，每天白天要不同的寝室互相交流，他们明确规定寝室人互相交流的叫作家人，家人敲门只敲两声，而且敲两声的前提必须是给你本人打电话，这样你才可以开门。

此外，为了掩盖诈骗的真相，犯罪团伙的高层还设计了一个购物单，以此来逃避打击。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：每一个参与进来的人必须签订购物单，可以是本人签，也可以是本人的上线帮其签订。这个购物单是干什么用的？就是说如果警察或者说社区人员调查的时候，他可以跟警察和社区人员去周旋，说这就是我们正常做化妆品做什么的，一种解释。

尽管调查过程困难重重，但是经过连续一个月的奋战，警方逐渐摸清了犯罪团伙的人员构成和组织架构，这个看上去神秘的组织渐渐清晰了起来。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：如果说我们单纯误以为他是寝室长或者说组长给他抓掉的话，我们没有把幕后的人冯某、王某抓掉的话，那么这个团伙会仍然存在，仍然继续进行下去，所以说我们必须全链条对其进行打击。如果我们只抓王某、冯某，又因为底下是取完钱之后，人工用现金的方式交给上级，只有寝室长级别才去取钱。 在这种情况之下，中间层断层，我们无法对冯某王某进行定罪。

丹东市公安局振兴分局纪委书记 刘志刚：难点在人数众多，因为它的发展模式是利用传统的传销模式进行发展的，也就是金字塔式的发展模式，越到底层人数越多，所以我们取证非常困难，而且这些人被人洗脑以后，他对我们的取证非常反感。

顺藤摸瓜 锁定21个窝点 抓捕中遇困难

在掌握了犯罪团伙的脉络后，警方顺藤摸瓜，锁定了犯罪团伙位于吉林长春、辽宁铁岭等地的21个窝点，接下来只要摸清犯罪嫌疑人的活动规律，就可以展开抓捕，然而事情进展却并不顺利。

警方调查发现，犯罪嫌疑人在出入窝点时警惕性较高，并且相互之间流动性较强，如果统一行动，很难将他们一网打尽。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：我们发现他们寝室长有经常流窜寝室的情况，在白天的时候极有可能不在自己的寝室，如果说有一天我们统一行动的话，寝室员在，但是寝室长不在寝室里，我们仍然无法进行附证。

如何才能在不打草惊蛇的情况下，将犯罪嫌疑人全部抓获呢，就在警方一筹莫展时，一个消息的传来令民警眼前一亮。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：同时我们出动了10个派出所的警力以及刑警大队全部警力，对21个窝点进行分布。在我们抓捕之前，有一个好消息突然传来，就是说他们当天要开高层会议，我们就伺机等高层会议的时候一网打尽。

为了确保抓捕工作万无一失，警方在抓捕前进行了严密部署，并对每个窝点的照片进行了梳理。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：我们把这些照片分配给每一个抓捕组的人，而且明确要求你每一个抓捕组只能出一个人去找这个位置，然后随机两个人两个人地去，千万不可以结伴，就哪怕两个人到达了窝点，也不可以一同上楼，必须表现得非常陌生。

另外，考虑到异地抓捕的不确定性，警方在前往外地抓捕时还带了多名锁匠。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：为什么不带当地的锁匠？因为怕当地的锁匠和寝室长或者寝室员之间有联系，而且我们害怕在抓捕之前是找不到锁匠遇到困难，所以说我们准备得万无一失。

团伙高层开会 警方布控抓捕却生意外

通过调查警方发现，这次犯罪团伙的高层会议在其中的一个窝点举行，对此，警方将警力重新进行了部署，对举行会议的地点重点进行了布控。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：冯某当时准备召开这次高层会议，在辽宁省铁岭市，王某当时在长春市等待会议结果，于是我们工作重心进行了变更。我们正常是21个寝室平均分配，由于开会地点也是21个寝室其中之一，所以说我们把更多的重心放在了开会地点，我们把其余的20个寝室减少警力，并对开会地点的寝室进行了严盯死守。

抓捕当天，警方发现，这次参加会议的共有20余名犯罪嫌疑人，然而令民警没有想到的是，在会议举行的同时，还有多名人员在窝点附近进行放风。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：我们抓捕的最大难点是抓捕会议现场，他们的高层在会议现场底下设置了很多的明哨和暗哨。

面对这一出乎预料的状况，警方及时调整抓捕方案。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：在我们观察的同时，更加确定哪些人是盯梢人员，我们进行了初步的判断，在此困难之时，我们抓捕方案临时作出改变，我们派出10余名警力专门对付暗哨，在会议开始之时，10余名警力一齐冲上前去控制住明哨暗哨，并拿下他们的手机。其余人员统一上到会议地点进行破门。

组长高层全被擒 涉案金额达3500万元

此次抓捕行动，警方一举端掉犯罪嫌疑人的窝点21个，抓获以冯某、王某为首的犯罪嫌疑人140余人，涉案金额达3500万元。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：我们在铁岭和长春的抓捕是非常成功。首先说长春方面，我们当场抓获了王某，同时现场查扣的现金600余万元，我们在21个寝室点，铁岭的寝室点，把所有的组长及高层全部抓获。同时我们前期研判的寝室长及寝室员也全部到位，在每一个寝室里我们都查扣了大量的银行卡、学习资料以及相关的教材。

情侣俩另起炉灶 成为犯罪团伙高层

随着犯罪团伙成员的落网，这个神秘组织的种种谜团也随之被揭开。据了解，这个犯罪团伙的最高层冯某和王某是一对情侣，他们曾是一起民族资产解冻类诈骗案件的会员，那么他们又是如何成为这个犯罪团伙高层的呢？

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：王某、冯某他们自2013年开始就从事振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫项目，他们手下发展了很多会员，自己也是从会员一点点晋升到了代理员，正在他们在吉林省德惠市干得风生水起的时候，他们的下线被当地公安机关抓获。没办法的情况下，王某冯某带领整个团队离开了德惠市，又选择了辽宁省铁岭市。

随后，在短短1年多时间里，冯某和王某的组织迅速发展壮大，下线遍布东北三省各地。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：通过审讯，我们印证了我们之前研究的管理层级是从普通会员到寝室员、寝室长，小组长、中组长、大组长、代理员、代理商的管理层级是完全正确的，而且他们发展会员的手段，就是以发展左膀右臂，以振兴东北老工业“3260”精准扶贫为噱头，组建中华人际网的手段是完全一致，完全正确的。

二人原计划结婚 由其他成员接替维持骗局

据犯罪嫌疑人冯某称，他与王某原本定于今年10月结婚，二人约定今年9月份就退出组织，后续由其他“代理员”升级为“代理商”，继续维持骗局。没想到公安机关迅速出击，将犯罪团伙成员一网打尽，两人的如意算盘落空了。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：冯某和王某是非常配合的，因为这个案件越到金字塔顶端的人，越知道这就是骗。所以说他们的早晚会意识到有被抓的这一天，真正被我们公安机关抓捕之后，他只能说是认罪服法，在这个团伙组织里，寝室员、普通会员这样级别的人，他们反而很相信诈骗项目的真实存在，以至于很不配合公安机关的调查。

有人明知是骗局 为求返利积极发展下线

警方发现，为了吸引更多人加入其中。冯某和王某为众人画下了一个又一个不切实际的“大饼”，有些人对这些说法深信不疑，还有一些人明知是骗局，但为了返利还是积极发展下线。甚至还有人专门来到冯某和王某租住的“寝室”接受“课程培训”。

丹东市公安局振兴分局刑侦大队副大队长 姜博译：这些参与者及被害人最开始的时候是对整个体系、诈骗的项目是一种盲目相信的态度，但是干的时间越长，他们对整个犯罪的案件也都是明知的，只不过他们得到返利之后，不愿意承认这是诈骗项目的现实，导致他们越陷越深。

诈骗对象主要以中老年群众为主

据犯罪嫌疑人交代，他们的诈骗对象主要针对年龄较大的群体，根据对方的年龄和性格特点进行分析，从而诱其上当，而诈骗团伙中管理层级较高的人员年龄普遍年轻。

丹东市公安局振兴分局纪委书记 刘志刚：被骗群众主要是以中老年群众为主要对象，他们对现在的互联网的知识掌握得少一些，他们大多数子女都是结婚了，自己一个人在家，他们对社会交往的需求还非常大，利用他们这些特点吸引他们，通过给他们洗脑，让他们去口口相传发展会员。发展会员以后，对这些踊跃的参与者给他们冠以职务职称，同时给予较小的回报，这样来吸引他们投资，骗取他们的财物。

警方提示，任何以解冻民族资产为由的投资行为皆是诈骗，在投资时应提高警惕，避免上当受骗。

丹东市公安局振兴分局纪委书记 刘志刚：特别提示咱们中老年的同志，不要相信以各种民族资产类解冻为噱头的各种投资类，如果你发现了一定要严防上当，防止自己的财产损失，更要防止自己成为诈骗分子的利用工具，提高防骗意识。一旦发现被骗了，我们所有市民一定要第一时间报警，全力配合公安机关的侦查。

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