绵阳警方摧毁“杀猪盘”洗钱团伙！惯用手法揭秘：虚构“军官”身份 专挑中年女性下手

梦想天狮

作者：话骨绵掌
警惕电信诈骗！
警惕电信诈骗！
警惕电信诈骗！
重要的事情说三遍！


因为绵阳又出现了“杀猪盘”案件，有人被骗！






女子网恋“军官” 被骗300余万元

今年7月2日，一名中年女子来到游仙区公安分局报案称，她于一个月前在某相亲网站上结识了一名所谓的“军官”。

这，竟是“噩梦”的开始。








报案人王女士说，相识之初，对方传来军装照片，长得很帅，各方面条件都不错，且时常对她嘘寒问暖。很快，两人就建立了恋爱关系。

就在“感情”升温后，对方给王女士发来了一条关于基金投资的网站链接，称自己的亲戚在香港居住，了解这款基金产品的内幕，可以利用数据漏洞进行投资，获得巨额收益。

王女士起初将信将疑，对方为了表示“诚意”，将自己在该网站有大量金额的账户全权交由王女士操作，从而获取了王女士的信任。

此后，王女士在网站上注册了个人账户并进行充值。前期，投资收益增长迅速，又能适当提现，王女士渐渐对此深信不疑。

不料，当王女士先后充值300余万元后，网站突然无法提现，王女士才知被骗。而此时，那个声称姓杨的“军官”将她的微信拉黑，并断绝了一切联系。








团伙头目“遥控”全国多地作案 多人分段扮演“军官”

这是一起典型的“杀猪盘”案件，且涉案金额巨大！游仙区公安分局立即成立专案组，对案件开展专案侦查。

通过报案人王女士曾转账的14个涉案账户，专案组“顺藤摸瓜”，一张涉及全国多地和缅甸的巨大电信诈骗犯罪组织架构网渐渐浮出水面。

据侦查，该“电诈”团伙头目为宜宾男子金某，他长期隐匿躲藏在缅甸境内，通过“遥控指挥”全国多地的团伙成员，实施诈骗。

“他们通常虚拟军官身份，并实施分阶段扮演，骗取受害人信任。比如同一个虚拟身份，一名嫌疑人添加好友，一名嫌疑人谈感情，一名嫌疑人再进行专业诈骗。当受害人将大量资金汇入指定账户后，他们会在极短的时间内将涉案资金汇入多个账户进行分流，躲避追查和追赃。”游仙区反诈中心民警刘川说。






“杀猪盘”国内洗钱网被摧毁 涉案金额高达2000余万元

在摸清诈骗团伙相关信息后，专案组很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点，14名犯罪嫌疑人先后落网。








随后，专案组民警又前往重庆，端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点，抓获9名团伙成员。








7月19日，专案组民警再度出击，赶赴内江，在一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点，抓获7名犯罪嫌疑人，查获五台笔记本电脑和大量银行卡、U盾等作案工具。


至此，犯罪团伙头目精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。








8月20日，检察机关对14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另16名犯罪嫌疑人被取保候审。

“这不是一起个案，而是系列性案件。我们先后成功串并了全国多地100余起案件，都与这个团伙有关，涉案金额2000多万元。”绵阳市公安局游仙分局刑侦大队副大队长程维星说。








目前，公安机关已追回赃款60余万元。相关串并案件的侦查、追赃以及对藏身境外的犯罪团伙头目等人的追捕工作正在进一步展开。






公安机关提醒，“电诈”团伙在作案过程中，往往会对非法获取的个人信息开展过滤筛选，找一些容易上当的对象实施诈骗。比如像“杀猪盘”这样的诈骗方式，骗子通常会选择情感空白期、有一定经济基础的中年女性作案。

在公安机关不断加大“电诈”犯罪打击力度的同时，希望广大群众一定要关注警方的反诈宣传，不断提高自身防骗意识。



绵阳广播电视台融媒体中心
记者：谢斌
责编：牟廷蓉

通讯员：岳波 赵章