【头条】中秋前夕，440万追回来了！

admin

“我们本来都不抱希望了”“没想到能回来这么多钱”“这下公司能够渡过难关”“真是太谢谢你们了！”

中秋前夕
面对失而复得的440万钱款杭州某公司负责人激动不已
今年2月该公司新入职没多久的财务罗女士接到陌生电话对方自称是公司开户银行客户经理以公司对公账户需要年检为由让罗女士添加QQ好友对接后来又把罗女士拉进一个QQ群里面有公司“老总”、“法人”、“董事”等高层



罗女士向老总汇报此事，得到对方确认之后几个领导又在群里聊起一个项目老总询问罗女士公司账户余额后让她打317万货款到指定账户罗女士照办





不久，她又按照老总的新指示向另一账户汇款180万元过了会，公司老总来到罗女士办公室罗女士向他当面汇报此事对方大吃一惊“什么QQ群，什么汇款？！”罗女士这才明白自己上当了失魂落魄地被老总带着到派出所报案
接警后市北派出所高度重视所长周烨栋协调指挥副所长华建楠带队全力对该案开展止付止损工作并汇报分局刑大联络杭州反诈中心协助加速止付审核流程及沟通合作银行现场办公社区民警陈剑波则立即赶往现场协助受害人进行止损操作并在公司开展反诈宣传



▍社区民警到公司走访

经过连续三天的追查调查取证上百个账户紧急冻结涉案账户23个、资金820万元



▍警方对案件进行调查取证

因相关账户涉及不同案件
包含骗子从各地诈骗来的资金无法直接开展资金返还工作
半年来市北派出所及分局刑大二中队民警从未放弃不断与内蒙古、广东、深圳等地警方对接沟通尽可能以最短时间明确涉案资金归属并通过杭州市公安局线上资金返还审批程序为受害人最大限度挽回经济损失民警、工作人员还千方百计查询联系相关涉案账户开户人言明利害，敦促他们主动退还涉案资金



▍追赃工作中的大量文书资料

通过不懈努力截止目前市区两级警方已成功追回被骗资金约440余万元并全部返还给受害公司



▍资金返还部分明细

因冻结期限已至半年为确保剩余涉案资金安全需要警方又申请续期冻结相关账户6个月接下来萧山警方仍将尽最大努力协助受害公司追回剩余被骗资金
成功追回大部分被骗资金固然值得庆幸但即使反诈宣传已经铺天盖地该公司负责人及财务人员却没有真正重视如此老套的骗局依旧轻易上当受骗
杭州萧山警方再次提醒遇到自称“领导”、“老板”的一定要再三核实！同时，所有转账汇款务必严格遵守财务规章制度
尽心尽责 全力以赴为受害公司追回巨额资金为市、区两级警方点赞！
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文章来源：萧山公安、杭州反诈骗，特此鸣谢！

本文来源于凌传说公众号