以案说法：8000元的棉签，买吗？乌鲁木齐警方破获一起网络传销案

毅娥皓

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

一包棉签

如何从5元

卖到8000元？

引得众人争相追捧

这背后究竟隐藏着怎样的秘密？



2023年9月

乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局

破获一起网络传销案件

民警在走访中发现

河南东路某写字楼内保健品公司门前

群众聚集谈论计酬返利等内容

经深入了解

该公司老板李某、王某

二人以公司为据点

不断向群众推广“某商城APP”

发展下线会员带货

这引起了警方高度警觉



▲图片来源网络

经调查

想成为“某商城APP”平台会员

需先在平台充值313元

购买该公司的产品

然后扫描上线推广的二维码成为会员

获得在“某商城APP”买货、卖货的权利

会员通过此平台低买高卖商品赚差价

同时再次推广二维码邀请下线加盟

平台宣传所有会员名下

层级越多，收益越高

足不出户就能赚大钱

平台还推出“商品秒杀、限时抢购”

不断鼓励会员“投资”

李某、王某则通过

会员门槛费、会员商城“投资”抽取提成

两种方式获利



根据运营方式

警方判断该公司涉嫌组织、领导传销活动

经侦查

李某通过网络直播

对商品进行宣传推广发展下线

王某联系软件开发公司

监测后台数据

并用会员“升降级”等方式

调动下线积极性

民警随即调取了

“某商城APP”后台记录

单线直推层级结构达13层

人员等级达5级

参与人员近5000人

涉案金额近9000余万元



video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3451475978981998593

2023年9月

警方对李某、王某依法采取强制措施

后经审讯

两人交代

2020年保健品市场生意不景气

由此萌生了利用网购带货

发展下线的想法

通过民警释法

二人对自己的犯罪行为供认不讳

目前

犯罪嫌疑人李某、王某

  因涉嫌组织、领导传销活动

已被移送起诉至

乌鲁木齐市新市区人民检察院



警方调查中发现

这种“经营模式”以“拉人头”返利的方式

构建金字塔形组织结构的传销骗局

资金链流向金字塔尖

大部分人并没有意识到

自己深陷传销

他们在平台低买高卖和发展会员获得收益后

出于“投机心理”

继续“扩大生意”

其中王女士通过好友介绍了解到该平台

把自己辛苦攒下的14万元

全部投资到平台上

最终血本无归



▲图片来源网络

法条链接
《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

延伸阅读
Q:如何识别传销行为？

A:根据《禁止传销条例》下列行为，属于传销行为

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”可认定为涉嫌传销。

推荐阅读

● 发展下线200余人 锡市警方破获一起“网络商城”类网络传销案

● 检察官讲办案故事：涉案资金超4.7亿元 “昊天云集”APP网络商城披着销售实体货品的外衣开展传销活动

● 一部手机实现财务自由?参与会员多达2.2万余人，涉案金额达45亿余元 “美特美”商城网络传销骗局揭秘

● 涉案4000余万元 “中远久泰网络商城”传销案宣判 4名头目被判刑

● 来安县：涉案一百余人！“E趣商城”网络传销案宣判

[此文来源：乌鲁木齐市公安局，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]



本文来源于李旭反传防骗团队公众号