涉案金额970余万 重庆大足破获“SPC理财”网络传销案

忍非德

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近日，重庆大足警方经过数月缜密侦查，成功破获了一起网络平台组织并领导传销活动的案件。该案件涉案金额970余万，参与传销人员达100余人。



据悉，自2023年2月起，大足市民朱某在闺蜜晏某的介绍下参与了广东众益鑫投资理财公司开发的SPC理财APP投资。在SPC理财APP上，朱某与平台签订合同，投资平台项目从中获利提现，2023年11月4日，朱某发现APP不能提现怀疑被骗遂报警。期间，朱某共计在平台投资了38万余元，亏损7万余元。

据警方调查，晏某经王某宣传介绍，在广东众益鑫投资有限公司开发（以下简称众益鑫公司）的SPC投资平台上进行投资，众益鑫公司宣称所有投资项目由保险公司进行担保，只要跟随公司及时“入场”和“退出”，就能保证项目的稳定收益和资金安全。SPC投资平台包含有个人静态收益、个人动态收益、团队收益等收益模式。个人静态收益为平台投资收益，分为一至九星会员。个人动态收益模式实为以邀请码发展下线会员能获得其名下3层内会员投资金额0.5%至3.5%不等的推荐奖励，参与人发展下线人员越多获取的返佣提成和额外奖励越高。

此外，晏某尝到投资收益“甜头”后，王某以提供资金、业务指导等方式，让晏某广泛吸收人员投资，在王某的指导下，晏某成为SPC重庆市大足区团队负责人。晏某以线下团建聚餐活动、线上管理参与人参加公司组织的腾讯会议、在自己创建的群聊发布资讯等形式向团队成员大肆宣传推广众益鑫公司及SPC投资平台，鼓励煽动参与人通过贷款、抵押资产、刷信用卡的方式换取资金在SPC投资平台上进行投资。

经警方调查，晏某发展下线层级达4层，人数多达100余人，涉案金额达970余万。在重庆市公安局经侦总队的统一指挥和全力推动下，2024年3月8日，重庆市大足区公安局对晏某采取刑事拘留，2024年7月11日，重庆市大足区公安局将晏某移送审查起诉至大足区检察院，案件待进一步起诉审判。
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