虚拟货币传销大佬落网：上千亿涉案金额引关注，公众追问资金去向

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作者：健康科里1Y1t
文 | 健康科里1Y1t
编辑 | 健康科里1Y1t







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“一夜暴富”、“躺着赚钱”……这些极具诱惑力的字眼，如同迷魂汤一般，吸引着那些渴望快速积累财富的人们，近年来，随着虚拟货币的兴起，披着“科技创新”外衣的传销骗局也悄然滋生，利用人们对新事物的好奇和一夜暴富的渴望，编织出一张张巨大的财富陷阱，张誉发和他的MBI帝国，正是这股浪潮中最为触目惊心的一朵浪花，其覆灭，不仅揭露了虚拟货币传销的巨大危害，也敲响了金融安全的警钟，更引发了我们对人性贪婪的深刻反思





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虚拟货币，顾名思义，是一种以数字形式存在的货币，它不依赖于任何国家或金融机构发行，而是依靠密码学和分布式网络技术来确保交易安全和记录，近年来，比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨，吸引了大量投资者涌入，同时也为传销活动提供了新的土壤，一些不法分子打着“虚拟货币”、“区块链”的旗号，以高额回报为诱饵，编造各种虚假项目，发展下线，进行非法集资和传销活动

MBI集团，这个由张誉发一手打造的“庞氏骗局”，正是利用了虚拟货币的概念，在短短几年时间内，发展成为一个横跨多个国家和地区的传销帝国，张誉发，这个曾经的咖啡店老板，深谙人性弱点，他将自己包装成“金融天才”、“慈善家”，以华丽的辞藻和虚假的承诺，描绘出一幅幅“财富自由”的美好蓝图，吸引了无数渴望改变命运的人们，他发行的所谓“游戏代币”，号称可以兑换各种商品和服务，并承诺高额回报，吸引了大量投资者购买，为了进一步扩大影响力，他还建立了庞大的线下团队，通过各种会议、培训等方式，对参与者进行洗脑，让他们相信自己正在参与一项“改变世界”的伟大事业

这美丽的泡沫最终还是被无情戳破，2019年，中国警方对MBI集团展开调查，揭露了其传销本质，并对相关人员采取了强制措施，据警方初步统计，MBI集团在国内发展会员超过200万人，涉案金额高达数百亿元，而这，仅仅是冰山一角，随着调查的深入，MBI集团的海外业务也逐渐浮出水面，其涉案金额和受害人数之多，令人触目惊心





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张誉发案件的曝光，引发了社会各界对虚拟货币传销的强烈关注，虚拟货币传销的危害性，远比传统传销更为严重，虚拟货币本身具有匿名性、去中心化等特点，使得监管难度更大，资金追踪更加困难，虚拟货币价格波动剧烈，传销分子更容易利用信息差和市场炒作，进行虚假宣传，诱骗投资者，虚拟货币传销往往跨越国界，涉及多个国家和地区，打击难度更大

那么，为何众多受害者明知是骗局，却依然深陷其中，无法自拔？这其中，固然有不法分子精心设计骗局、利用信息差进行诱导的因素，但更重要的，是人性贪婪在作祟，许多受害者抱着“一夜暴富”的心态，被高额回报所诱惑，失去了理智判断，最终落入陷阱，他们往往缺乏必要的金融知识和风险意识，盲目相信所谓的“内幕消息”和“专家建议”，最终导致血本无归

张誉发案件为我们敲响了警钟，虚拟货币传销，是一场没有赢家的游戏，为了保护人民群众的财产安全，维护金融市场秩序，打击虚拟货币传销，刻不容缓





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要加强对虚拟货币领域的监管，建立健全相关法律法规，明确虚拟货币的法律地位，规范虚拟货币的发行、交易等行为，从源头上遏制传销活动，要加强投资者教育，提高公众对虚拟货币及传销骗局的认知和防范意识，要通过多种渠道，普及虚拟货币知识，揭露传销骗局的惯用手法，引导公众树立理性投资理念，远离高风险投资，要加强国际合作，建立信息共享和联合执法机制，共同打击跨国虚拟货币传销犯罪活动

虚拟货币传销的治理，是一项系统工程，需要政府、企业、社会组织和公众的共同参与，只有多管齐下，综合施策，才能构建起一道坚固的防线，守护好人民群众的“钱袋子”，维护金融市场的安全稳定

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