特大经济犯张誉发被引渡回国：揭秘MBI传销帝国的兴衰

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作者：Hello区块链
8月，在这个酷暑难当的日子，提前迎来了秋收之前的片刻欢愉，随着公安部门“猎狐行动”工作组的一声令下，涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张誉发，在泰国被成功引渡回国。这不仅是中国自1999年中泰引渡条约生效后，第一次从泰国引渡回国的经济犯罪嫌疑人，更是两国执法司法合作的一次重大胜利。张誉发，这位马来西亚华人，以MBI集团为幌子，编织了一场跨越国界的传销巨网，涉案资金高达数千亿元人民币，令人瞠目结舌。高达数千中国人在这个圈套中损失惨重。





张誉发事件始末

张誉发的故事，始于2009年，那时他创立了MBI集团（全称“马来西亚恩必爱集团”），一个看似光鲜亮丽，实则暗藏玄机的投资集团。起初，MBI集团并未引起太多的关注，但随着比特币、区块链等新兴科技概念的逐步兴起，张誉发敏锐地捕捉到了其中的商机，顺利利用包装搭上了便车。2012年，MBI集团开始进军互联网虚拟产业，发了一款名为“易物币”的虚拟数字货币，并承诺这种货币只涨不跌，吸引了大量投资者进入其精心设下的圈套之中。但是仔细回想，天下哪有这么好的好事呢？
张誉发的手段并不复杂，却异常有效，到底是因为什么呢？他设定规则要求参与者缴纳从700元至24.5万元人民币不等的费用，以获得平台会员的准入资格。随后，以高额返为诱饵，鼓励会员发展下线，形成庞大的传销网络。据J方调查，MBI集团共发展会员一千余万人次，下线层级多达1357层，涉案资金超一千亿元人民币。这一数字，足以让任何一个旁观者感到震惊。
事件经历与中途进展

张誉发的传销帝国并非一蹴而就，而是经历了多年的精心布局和逐步扩张。早在2012年，MBI集团就通过搭建“MFC游戏理财创富平台”和“MTI网络传销平台”（服务器、管理人员均在境外），开始在国内实施传销活动。这两个平台以“旗下产业众多、资产雄厚”为噱头，营造平台“稳定运行、持续获利”的假象，引诱大量投资者加入。
然而，再精妙的骗局也终有暴露的一天。2017年，中国和马来西亚联合执法，对MBI集团进行了打击。张誉发本人也在马来西亚被J方扣押多日，但很快他就通过某种手段办理了假释，并顺利逃脱，潜逃至泰国。在泰国期间，张誉发并未收敛，反而成为了一名寺院的僧人，并继续从事洗钱等非法活动，甚至涉嫌以金钱贿赂当地政要。
2020年11月，重庆市公安机关对张誉发立案侦查，正式开启了这场跨国追捕行动的序幕。2021年3月，国际刑J组织中国国家中心局对张誉发发布红色通报，全球通缉。经过中马泰三国的联合协作，2022年7月21日，泰国J方终于将张誉发抓获。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求，经过一系列复杂的法律程序，在今年的5月21日，泰国上诉院终审裁决允许将张誉发引渡回中国。8月20日晚，公安“猎狐行动”工作组将张誉发成功引渡回国。
为何深信不疑？

张誉发之所以能够骗取如此多人的信任，原因主要有以下几点：
1. 光鲜的包装：张誉发无时无刻不在包装自己，他通过MBI官方网站编造镀金身份，声称自己是金融理财专家，在资本市场有着深厚的背景。同时，他还买通当地高官为自己站台，打造“慈善家”的人设，声称每年会举办999场慈善活动。这些光鲜的包装让投资者对他产生了盲目的信任。
2. 高额诱惑：MBI集团承诺的高额回报是吸引投资者的另一大利器。无论是“易物币”的只涨不跌，还是高达10%到200%的年化收益率，都让投资者看到了短期内获得巨额回报的可能。这种贪婪的心理驱使着他们不断投入更多资金甚至倾家荡产砸锅卖铁，更有甚至不惜将身边的亲朋好友全部带入进去，但没想到是害了他们。
3. 庞氏骗局的诱惑：MBI集团的传销模式本质上是一种庞氏骗局。它通过新加入者的资金来支付老会员的回报，从而维持整个体系的运转。这种看似稳赚不赔的投资模式让投资者陷入了深深的迷局之中，他们相信只要不断有新人加入，自己就能一直获得高额的回报。
4. 科技的伪装：张誉发巧妙地利用了区块链、虚拟货币等高科技概念为自己的传销活动披上了一层神秘的外衣。他声称MBI集团是区块链技术的领先者，其发的“易物币”可以无限制的上升。连比特币都不敢如此宣称，他却敢。利用科技的伪装让投资者对MBI集团迷失了理性。
5. 然而，无论张誉发如何精心布局，编织多么华丽的谎言，最终都无法逃脱法律的制裁。当MBI集团的资金链开始断裂，回报无法按时发放，投资者们才如梦初醒，发现自己已经深陷传销的泥潭之中。但此时，他们已经损失惨重，有的倾家荡产，有的负债累累，有的甚至家破人亡。
反思与警示

张誉发案件不仅是一起简单的经济犯罪案件，更是一个深刻的社会警示。它暴露了当前社会中存在的诸多问题，如监管漏洞、投资者教育缺失、法律意识淡薄等。
监管部门加强对金融市场的监管力度或许是一剂良药，特别是对新兴投资领域的监管。对于类似MBI集团这样的非法金融活动，早发现、早打击，防止其蔓延成灾更有助于普通民众能够不至于误入歧途。同时，要加强国际合作，共同打击跨国经济犯罪。
而投资者应当树立正确的投资观念，增强风险意识。在投资前，要充分了解投资项目的真实情况，不要被高额的回报所迷惑。要认识到任何投资都存在风险，没有稳赚不赔的买卖。同时，要加强学习，提高自己的金融知识水平，避免被不法分子利用。
社会各界也应当加强对传销等非法经济活动的宣传和教育。通过各种渠道和方式，普及传销的危害性和识别方法，提高民众对此类金融行为的防范和自我鉴别能力。只有全社会普遍提高了认知水平，才能有效遏制传销等非法经济活动的蔓延和渗透。
敲敲小黑板
张誉发被引渡回国，彻底将MBI传销帝国虚假的梦覆灭。然而，这场胜利并非终点，而是打击经济犯罪、维护社会稳定的新起点。张誉发案件更让人发人深思，这场教训是深刻的，反思也是深刻的。催生新的商业模式，为传统行业注入创新活力。