立刻卸载！大批项目要跑了！警惕这16个项目涉嫌诈骗、非法集资、传销！速速远离！

admin

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！

2025年拉开序幕仅仅10天时间

一些在2024年“热火朝天”大肆敛财的项目陆续又有了新动态

搬出“被黑客攻击”、“商户资金来源不明”、“同行恶意举报”等等这些快被骗子用烂的借口

突然关闭提现甚至转移平台

或者找点理由忽悠用户缴纳一笔风险金

种种举措大有崩盘前最后收割之意

面对这些跑路惯用“剧本”

您是选择再赌一次还是及时止损呢？

快跟着小编来看看以下这16个项目

都是“命不久矣”的骗局

速速转发身边人

能提现的尽早提现吧！



·网络传销诈骗·

1

零碳联盟（智某365）

网友爆料，前段时间零碳联盟暴雷坑害了无数投资者，随后又开始鼓动用户充值1千元将资料平移至“智某365”新平台。但没过多久，新平台也无法打开了！至此，这个害人不浅的“闹剧”算是彻底落幕了，留下的只有血本无归的投资者。



2

“剧某星光”

缴纳1300元会员费推广所谓的“民族品牌产品”，同时搭建数字人民币应用场景。拉人返现500元，发展200人升级“大区经理”可开店，获得伞下团队业绩5%、数字人民币流水1%收益。网友家人对此深信不疑坚持加入，但网友反馈此项目本质还是依靠“拉人头”赚钱。



3

TK time

网友发来消息，TKtime开始收割了！大批用户出现无法提现情况，平台又把“同行竞争”和“不法分子恶意举报”这两个惯用借口搬了出来，试图安抚用户。

根据以往咨询举报信息显示，平台宣称通过虚拟货币交易租赁AI直播设备可获得静态收益，并根据持有设备和推荐人数设立8个等级店主身份，实现最低20%最高40%利润分成，另设8个等级带货达人身份，发放管理工资和绩效奖励。

目前，平台虽然承诺3-7个工作日内到账，但至今没有恢复正常，恐怕已经走上正式收割之路。



4

“嘉某创”跨境商城

接网友举报，平台宣称自己为一家跨境电商平台，用户在商城接单后垫资认购订单，由商城发货，买家签收后返还本金和利润。根据合同可见订单利润十分可观，但回款需要8-15天，网友表示虽然也有回款到账，但每天的垫资金额非常高，如果崩盘便是损失惨重。

垫资卖货本身就不靠谱，以往的咨询当中，崩盘跑路的案例也不在少数，团队在此提醒广大投资者务必小心！



5

深某艺术（大某公社）

平台推出“捡漏业务”，用户可低价抢购文玩产品，每次溢价5%，T+2天寄售，经多次循环后获得高额收益，可提现也可提货到“大某公社”参与复投。此类抢购寄售模式主要靠新人不断加入才能维持商品溢价，一旦价格过高或无新人认购便会流拍，并不靠谱。





·虚假投资理财·

1

普某斯GLP

网友举报该平台以每天签到可领2元现金吸引用户下载注册，随后推出多款虚假“中国物流基金”投资理财项目，收益率高达1.85%，还额外赠送原始股。近日，该项目方正在以“上市需要筹备资金”忽悠用户加大投资力度，众多参与者不惜贷款投资。





·民族资产解冻类诈骗·

1

虚构的“以旧换新”APP

打着“以旧换新”的旗号，虚构“手机补贴”“农机购置补贴”“住房换新补贴”等项目，充值缴费可以获得换新红利、旧房换新、补贴等等。

网友表示该平台自要求用户缴纳6100元公证费后开始，一直不断以各种理由忽悠用户交钱，但至今没有兑现任何承诺。



2

虚构的“中华志愿者”APP

以“招募中农帮扶国际志愿者”为由，要求用户实名注册申请各种联名卡，开卡激活后领取福利认养补助。该项目为虚假项目，不要参与。



3

虚构的“中国红”APP

宣称自己为“中国梦主平台”，要求参与者到“趣某”APP签到，声称走完通道后，每位参与者可以获得100多万福报。网友参与的几年时间里，通过签到下载的软件已经多达几十个。虽然平台一直声称“免费”，但经常会指导用户在“趣某”APP购买指定产品进行消费。

4

假冒的“青岛大狮”APP

5

套牌的“国能”APP



·资金盘·

1

Bzone虚拟币

用户充值兑换USDT，根据平台指导购买虚拟币进行虚拟币交易，以此获利。

根据相关法律规定，在我国任何从事代币发行融资行为均属非法，任何交易平台都不得从事法定货币与代币或虚拟货币之间的兑换业务，不得买卖代币或虚拟货币。



2

Wisdomtree

“wisdomtree”平台于1月2日发布公告，宣称由于商家银行卡被冻结暂停提现并于1月6日转移至新平台。但近日网友提供信息，该平台已彻底崩盘。

根据以往资料显示，平台系不法分子冒充“WisdomTree管理有限公司”的名义，虚构推广“SPDR S&P 500ETF”、“ARK Innovation ETF”、“SPDR S&P Biotech ETF”等超高额返利理财项目实施诈骗。



3

WANLIAN（万某数字生态圈）

利用通币TB作为平台内部流通数字资产，用户之间互相挖掘，每日按照1.5%叠加固定上涨，47天翻倍强制出局，扣除20%手续费后获得60%投资收益，每7天一轮。设立4个VIP等级获得直推8%团队无限1%-4%FLB。虚拟币价格人为控制，崩盘只在一瞬间。



4

HQB虚拟币交易所

网友提供信息，1月9日突然收到平台通知，声称其账户被判定为“多链充值”，要求用户缴纳2%风险认证金才可正常使用。此举大有最后收割之意，怕是命不久矣，尽快远离！



5

MY BIOTHCH（麻乙）

网友举报，平台利用“分布式种植合约”炒作“FSD”、“PLD”两款代币建立WEB3.0区块链经济模型。100USDT起投，每天按照万分之4.85-5.15释放成积分，可上下互转、投种资产包或95%变现。直推奖励100%绿色积分，F1-F7级差奖励100%-330%绿色积分，另设平级奖、超越奖，发放股东卡牌。其模式与“REC黄金树”特大网络传销案类似。







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