警惕传销新面目 警方提示：“网络黄金”等虚拟货币案件被查处

反传销协会咨询6

今年以来，公安部部署全国公安机关开展打击新型网络传销专项工作，共立案侦办传销犯罪案件2826起，破获“网络黄金”、“克拉币”、“恒星币”、“买卖宝”等一批重大案件。在此也提醒大家，对于那些许以高回报的所谓理财项目，一定要仔细甄别，避免落入传销陷阱。

据公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军介绍，这类虚拟货币犯罪案件有两个突出特点，一个是有一批职业“操盘手”，他们是不断变换所谓的虚拟货币的币种，另外还有一个特点就是这类案件或这类犯罪活动，一般活动周期在半年到一年，犯罪分子在这个周期之内，一般就会变换名目，或者关闭网站，以逃避打击。大多数参与人在这个周期内，实际上是收不回本金的。

制造盈利假象 诱骗“拉人头”返利

许以高额回报制造“盈利”假象形成较强诱惑力

从目前查处的“虚拟货币”案件分析， “动态收益”、“静态收益”、“推广返利”等是典型的利诱名目。不法分子通过许以高额回报、在群众参与初期给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较强的诱惑力。通过这些案件，让我们看到当前传销犯罪的一些新特点，那么对于普通老百姓来说，面对乱花迷眼的新名目，到底该怎样甄别哪些是投资理财，哪些涉及传销呢？

假借“金融创新” 歪曲“营销”概念

警惕传销犯罪不要被高利诱惑更不要参与传销害人害己

不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。今年以来，公安机关已立案侦查150余起“虚拟货币”类传销及其他犯罪案件，涉及60余个“币种”。在此，我们也提醒大家：警惕传销犯罪，不要被高利诱惑、上当受骗；更不要参与传销、害人害己。