1040传销之”老总现象”（车，房，存款等）释疑

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反传1案网讯：7月13日，南宁警方调集精干警力多警种合成作战，在全市范围开展声势浩大的打击整治传销集中收网“雷霆行动”。这是南宁市警方根据自治区公安厅、南宁市委市政府的部署，开展2018年“神剑3号·打击传销”专项行动，行动一举破获了两起特大传销案。




查获多名涉传人员。

一声令下

1200名执法人员凌晨雷霆出击

当天凌晨5时，在南宁市副市长、市公安局党委书记、局长秦运彪的指令下，参战的市公安局民警、辅警以及各相关单位人员、社区干部共1200人，雷霆出击，迅速奔赴事先摸排掌握的233个传销人员活动场点及传销人员落脚点，开展打击整治工作。



7月13日，南宁市副市长、市公安局党委书记、局长秦运彪（右一），自治区公安厅经侦总队总队长宁华（左二），南宁市政法委副书记谭尚武（右二），南宁市公安局副局长吴宏飞（左一）在清查行动中靠前指挥，一线督战。

传销“老总”把资料丢下15楼

当日6时50分，民警在百花岭路某小区15楼一间房内，查获了多台POS机、多张银行卡、以及纯资本动作认购书、转账清单等，3名外地人员被警方控制，这些POS机、银行卡都是传销分子接收认购纯资本动作款项所用。



缴获大量POS机。

在龙岗大道某小区，当民警冲上15楼，准备敲开一间房时，房内一阵嘈杂声。几分钟后，房门被打开，一名男子在窗口惊慌失措，把一袋资料丢下了楼。随后把房内多名人员被带到楼下指认，多名涉嫌传销人员承认了自己将纯资本动作认购书、转账清单、下线联系通讯录、上课资料等物品丢下楼。随后，民警带嫌疑人员到车库，对他们的车辆进行检查，在一些车辆上发现了传销资料，购房合同等。



查获涉传人员。



涉传资料。

在民族大道附近一个小区内，警方对居住于此的一对夫妇住处进行检查，发现了几十份纯资本认购合同与转账清单，还有宝马车钥匙，民警称，这是“老总”级人物。



检查涉传车辆。

此次行动充分依托“智慧警务”合成作战联侦平台，多警联动合成作战，精确打击战果显赫。行动当日，一批传销人员纷纷落网，一批传销窝点被摧毁。截至当天12时，共抓获传销人员 366 名；查获涉案小汽车 35 辆；查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。与此同时，也分别破获了“18.604A”特大传销案和“18.604B”特大传销案。

侦破“18.604A”特大传销案

2018年3月初，南宁市公安局经侦支队在日常工作中发现有外省籍人员在仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动线索后，该支队迅速组织警力开展线索核查。初步掌握了情况，该传销组织是以上海籍人员高某某、湖北籍人员南某某、河北籍人员齐某某等人为首，涉及人员众多，涉及资金累计达2亿余元。鉴于案情重大，南宁市公安局于6月4日立案侦查，取名代号“18.604A”专案。



认购清单。

经过长时间细致缜密的侦查研判，专案组查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。在当天整治行动中对该案开展统一收网。



查获“老总”级人物。

截至当天12时，共抓获本案涉嫌传销人员176人。查获涉案车辆15辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批，收网行动取得了辉煌战果。

侦破“18.604B”特大传销案

该案由南宁市公安局经侦支队于2018年5月在侦查工作中发现，并于2018年6月4日进行立案侦查，代号为“18.604B”。调查发现，该案传销人员主要来自广东、河南、浙江、云南、贵州等地，老总级别人员主要在青秀区活动，下线人员集中在仙葫开发区，涉及人员众多，涉及资金累计达1.1亿元，也是从事“纯资本运作”为名的聚集型传销活动。



警察查获的大量豪车。

为确保案件顺利侦破，南宁市公安局成立了由相关支队及公安分局警力组成的专案组，通过深入摸排、调查取证和综合研判，摸清该传销犯罪网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向、人员行踪等基本情况。



抓获多名涉嫌传销人员。

在7月13日案件收网行动中，对58个骨干人员落脚点实施端点和抓捕行动。截至当天12时，共抓获本案涉嫌传销人员190人。查获涉案车辆 20辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。



南宁警方表示

警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势，今年截至目前，全市共开展打击传销清查整治行动314 次，出动警力8083人，清查出租房1708间；捣毁窝点196 个，查获涉嫌传销人员4402人；侦破大案要案121起，打掉团伙107个。

下一阶段，南宁警方将全力开展2018年“神剑3号·打击传销”专项行动及“净网行动”，对聚集型和互联网传销违法犯罪展开猛烈攻势，以强力措施严打严治，以持续发力常态整治，坚决不允许传销人员在南宁市进行传销违法犯罪活动，全力维护南宁市社会和谐稳定。


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