山东威海“民间互助理财”：传销又玩新花样

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发表于 2019-4-29 11:39:23 |显示全部楼层

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本报讯（记者段佳通讯员王新湘张丽）嫌疑人易某等人打着“民间互助理财”的幌子，骗取他人钱财。近日，岳阳市公安局云溪分局汪家岭派出所成功抓获诈骗犯罪嫌疑人易某、丁某。民警提醒，“民间互助理财”实际上是传销的新花样，市民千万不要落入圈套。

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今年5月16日10时许，余某报警称，其被一易姓朋友诈骗了49800元。通过走访民警了解，2017年年初，余某打电话给易某，说自己没有工程做了，询问易某手上有没有工程业务。易某自称在山东威海有消防工程项目可做，并且邀请余某一起去做。为了让余某没有疑虑，易某还谎称自己曾在岳阳公安机关干了20多年的刑警工作。余某信以为真，第二天便赶往山东找易某。见到易某后，余某发现易某手头根本没有任何项目。随后，易某介绍余某到山东威海承接消防工程。到了威海后，余某得知易某等人在做一个“民间互助理财”的项目，易某要求余某交49800元现金，加入项目后发展下线，6至8个月后全额退款，而且还另赚10200元。易某等人通过上课，教余某用编造谎言的方式发展下线，新发展进来的人员每人必须交纳49800元钱，每发展一人投资就奖励推荐人人头费5800元，6000元作为新发展的人员用于发展下线的工资，其他的钱由上层人员私分。余某当场交纳了1000元定金。

从山东回到岳阳后，余某给易某的账号转账48800元。之后，余某以做水电安装工程的名义积极发展下线，先后发展张某、蔡某、刘某、陈某辉4人。其中，蔡某给了易某现金49800元。余某通过发展下线在其上线胡某处领取了2万多元人头费。2018年1月，胡某、易某的电话停机、户口迁移、住所转卖，不知去向。

民警调查了解到，2016年12月至2017年4月期间，易某、胡某二人通过该种方式多次诱骗他人到山东“上课”，以“民间互助理财”的名义要求他人投资后，将钱私分。今年5月22日，民警将易某抓捕归案。在办理易某案件过程中，呈现出了另外一名嫌疑人丁某。6月上旬，办案民警通过摸排线索，发现犯罪嫌疑人丁某在岳阳市区出现。6月20日，民警于岳阳市某广场处将嫌疑人丁某成功抓获。经审讯，丁某如实地供述了自己诈骗他人钱财的犯罪事实。

目前，易某、丁某已经被刑事拘留，案件还在进一步侦查中。

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