最高涉及资金2亿元！南宁警方侦破两起特大传销案，191名涉传人员落网

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5月5日凌晨，南宁警方调集经侦支队、邕宁分局、良庆分局、高新分局等多警种，出动550余名警力，以雷霆之势，对“1105”、“19.320”两起特大传销专案实施统一收网，共抓获违法传销人员191名（其中，骨干人员92人）；查扣涉案小汽车11辆，查封房产9套，冻结涉案银行账户200多个；查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。




侦破“1105”特大传销专案

涉及资金2亿元

去年11月初，南宁市公安局经济犯罪侦查支队获悉：一群外省籍人员涉嫌在仙葫开发区一带，从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动。



警方经调查，初步掌握该传销组织的基本情况：该团伙主要是以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首，团伙人员超过2000人，涉及资金累计达2亿余元。去年11月5日，南宁警方对该案立案侦查，取名代号“1105”专案。



警方专案组经侦查研判，查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并基本摸清了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。今年5月5日凌晨，兵分多路，对该团伙涉案人员实施全面抓捕。



在警方实施抓捕过程中，有传销人员为逃避打击，或将传销资料藏于天花板之上，又或者将传销资料吊挂在飘窗护栏之外，其诡计被警方一一识破。当日行动，共抓获该案涉嫌传销人员169人，查获涉案车辆9辆，查封房产9套，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。


侦破“19.320”特大传销专案

涉及资金3000万

今年3月19日，良庆公安分局接到李某等人的报案，称自2016年起，被朋友徐某等人以考察生意为由，骗来南宁考察“连锁经营”，每人交纳6.98万元申购款。良庆公安分局经调查了解，发现这伙人存在非法传销重大嫌疑，并且该团伙成员均为云南籍。警方对此立案调查，取名代号“19.320”专案。



警方经进一步侦查布控，基本掌握了该案体系成员的组织架构图，团伙成员约500人，涉及资金累计达3000万。5月5日凌晨，在市公安局的统一指挥部署下，良庆公安分局出动112名警力，突击捣毁该团伙传销窝点。



在一传销窝点内，传销头目之一，杨某、陈某两人正带着3岁女儿酣睡，警方的突然到访，让两人措手不及。从其住所内，警方查获传销资料一批。目前，杨某、陈某已经被警方刑事拘留，其女儿被送至福利院暂时代管。



警方指出，在查获的这一传销团伙中，下线多以发展家庭成员为主，父母、兄弟姐妹一个骗一个。传销团伙成员陈某为从事传销，甚至将16岁儿子带至南宁读书。本次行动，警方共抓获涉案传销人员共22人，扣押涉案车辆2辆。查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

南宁警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势，今年以来截至目前，全市共开展打击传销清查整治行动190次，出动警力5100人，清查出租房1263间；捣毁窝点11个，查获涉嫌传销人员1996人；侦破大案要案14起，打掉团伙3个。下一阶段，南宁警方将结合扫黑除恶专项斗争，继续保持高压态势，持续加大严打整治力度，全力遏制传销违法犯罪活动反弹势头。

来源 / 南宁晚报、南宁警方