【防骗求真】投资“虚拟货币”1万回报2万?西昌警方追回208万且退还被骗者!

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投资1万回报2万？四川西昌150余名老人被骗走208万！





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      “唰唰唰——”7月11日上午，西昌市公安局会议室传来一阵阵点钞机的声音。

      “116320元，请你拿好。不要再相信这种虚拟货币的骗局了。”西昌市公安局经济犯罪侦查大队民警和银行工作人员将清点好的钱交给樊阿姨，再次嘱咐说。

       当天，西昌市公安局举行德某电子商务店非法吸收公众存款案案情通报会暨财物返还仪式，向150余名集资参与人，返还经济损失。记者了解到，该案所涉案款208万元，已全部追回。



高收益骗局 150余人上当投资






今年3月、4月，樊阿姨经人介绍，分多次将自己的11万余元储蓄金投资给西昌市德某电子商务店，对方向其承诺，这些钱可以在货币交易盘上购买相应数额的虚拟货币，这些虚拟货币由西昌德某电子商务店全权代理交易和买卖。而樊阿姨获得的收益，是投资金额的一倍。如此高额的收益，通过口口相传，有150余名群众参与。

      实际上，这是一个彻头彻脑的骗局。

      原来，2018年12月，广东德某实业投资有限公司法定代表人杨某某在西昌市工商部门注册登记了西昌市德某电子商务店。后其安排西昌德某电子商务店的负责人谭某、员工刘某某、方某某，向西昌市辖区内50岁以上的老年群体进行宣传，让这些老年群体向西昌德某电子商务店进行投资。

      西昌德某电子商务店利用此种方式吸收资金金额达200余万元，该店负责人谭某某将这些资金全部转给了该店法定代表人杨某某的银行账户。樊阿姨说，自己的钱投资后，分4次共计领回3000多元本金。后来，樊阿姨听说了公司被查的消息，到西昌市公安局报案。经公安民警查实，樊阿姨的投资金额，是150余名集资参与人中最多的。

涉嫌非法吸收公众存款 4名嫌疑人被依法逮捕





经民警查实，西昌德某电子商务店并未取得“金融许可证”，并无融资的资质，在此情况下，该公司向社会公众进行宣传并进行融资的行为严重破坏了金融管理秩序，涉嫌非法吸收公众存款，且该案涉及群众均为老年人，社会影响恶劣，西昌市公安局高度重视，在凉山州公安局经侦支队的大力支持下，西昌市公安局经济犯罪侦查大队民警远赴广东、重庆、成都等地，成功追回涉案款项208万元，为群众挽回了经济损失。

目前，该案抓获4名犯罪嫌疑人，其中西昌店负责人谭某某，员工刘某某、方某某已于2019年7月3日被执行逮捕，广东德某实业投资有限公司法定代表人杨某某于2019年7月8日依法被取保候审。



— 现场解说 —

什么是非法集资

      非法集资往往以合法形式掩盖其非法实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。


01

小知识

非法集资

      是一种犯罪活动，（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

02

非法集资特点


      一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。

　　二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

　　三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

　　四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

01

非法集资主要手段

1、非法发行有价证券。

2、非法向社会不特定对象发行债权凭证。

3、非法发行会员卡、会员证。

4、对物业、地产等资产进行等份化，出售份额处置权。

5、利用民间会社形式进行非法集资。

6、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

7、以发行私彩或变相发行彩票的形式集资。

8、利用传销或秘密串联的形式非法集资。

9、利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

11、教育储备金。

12、地方政府发行或变相发行地方政府债权

警方提醒
      天上不会掉馅饼，对高收益的项目一定要有警惕性，如果大家遇到此类非法集资项目，一定要及时到公安机关报案，避免造成自己的财产损失。



文章来源：西昌公安+，特此鸣谢！


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