重磅|深圳警方破获区块链传销案——3000多人被骗3.07亿元

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这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。



近日，深圳警方通报了一起利用“区块链”概念诈骗的非法集资案件。

2018年3月28日，南山警方成功抓获了以虚拟货币“普银币”为幌子进行非法集资的 6 名犯罪分子。

据统计，此次受害人超 3000 人，涉及金额约 3.07 亿，最高个人损失约 300 万。



据深圳普银区块链集团有限公司的官网显示，其自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。

其核心业务产品为普银—以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

该公司通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶，并对外称该批普洱茶价值10亿元。

此外，还通过的资产数字化，创立了“普洱币”(后面更名为“普银”)，1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品。



据南山警方介绍，普银公司派员使用投资款来进行操盘，以达到将每枚普洱币从0 .5元升至10元的目的。

等普洱币价格升高时，普银公司会继续使用投资款对聚币网(二级市场)上的普洱币价格进行操盘，以此拉高每枚普洱币的价格，以此吸引更多的人购买普洱币。

为了吸收更多资金，普银公司还收购了趣钱网(深圳前海齐融金融服务有限公司)。同时，在该网站上还发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品。

同普银币的玩法套路一样，这伙诈骗分子也是通过幕后坐庄，拉高茶票价格，制造假象来吸引投资者，以达到集资目的。



“区块链”+茶诈骗四部曲

第一步：穿上“马甲”

第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。

第二步：粉墨登场

第二步是在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。



第三步：引君入瓮

第三步,犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。

第四步：收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。



模式易复制，投资者需小心

同普银币的玩法套路一样，这伙诈骗分子也是通过幕后坐庄，拉高茶票价格，制造假象来吸引投资者，以达到集资目的。

数字货币传销诈骗案层出不穷，对于投资者而言，一定不要轻信有回报承诺的项目，多了解项目本质，是否有技术创新、其token是否具备广泛流通价值、项目是否有实际应用场景等，都是每个投资者该了解的，毕竟任何投资都是有风险的，没有绝对的安全。

警方：虚拟货币兼具多种违法犯罪特征

深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示，我国禁止虚拟货币的发行和交易，“虚拟货币本身毫无价值，作案分子构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显”。今年，相关部门审计抽查的60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外，虚拟货币甚至是被人做传销之用。

宝安警方昨日通报了一起借虚拟货币名义的新型传销案，嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。而唐某猛只要发展会员，就能拿到会员投资额的5%－6%的佣金。

去年2月至7月间，唐某猛通过利诱、劝说等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多人，团队投资金额500多万元。唐某猛因此非法获利50多万元，其中佣金就达30万元。

律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴彬表示，虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险，并存在巨大泡沫，一旦泡沫破灭，它们都会回归其原本价值——零。

张兴彬认为，从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

张兴彬表示，投资者只有远离打着区块链技术包装的虚拟货币投资，放弃急功近利的暴富幻想才是最好的“投资之道”。




我们无法让骗子不去行骗，但是我们可以转发这篇文章给身边的人，提醒他们。



守护你的钱包做一个明明白白的局中人


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