“消费返利、虚拟货币”……传销诈骗还有多少新花样？

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发表于 2019-8-1 20:59:35 |显示全部楼层

作者：今日头条

来源：防骗大数据

黑莓加黄酒能抗癌？扶贫还要拉人头？买“空气币”可日赚8万...近年来，花样翻新、手段升级的传销骗局频频出现。半月谈记者调研发现，这些披着“花式”外衣的传销诈骗迷惑性强、诱惑大，治理还需多方合力。

（本文转自防骗大数据：FPData）

正文共：1419 字

阅读时间： 4 分钟

“消费返利、虚拟货币”……传销诈骗还有多少新花样？-1.jpg

题图：网络配图

既传销又诈骗，各种噱头无下限

江苏某市警方近期破获一起“假抗癌酒”巨额传销诈骗案，仅一年时间就有3万余人被骗。据办案民警介绍，该犯罪团伙先成立一家所谓的生物科技公司，将黄酒和黑莓原液勾兑成黑莓酒，虚假宣传成有抗癌功效的“神酒”，后又打着“神酒”旗号在全国20多个城市发展旗舰店、中心店、社区店和下级会员，通过各级拉人头，一年时间就收取认购金和加盟费达3亿元。

半月谈记者发现，该团伙还欺骗3万多人在非法网上交易平台开户交易，并进行后台操控，致使大批参与者血本无归，涉案金额超5亿元。数十位想要“维权”的参与者向半月谈记者哭诉，“现在感到后悔莫及”“不该被‘财富梦’洗脑”“原来这就是彻头彻尾的传销诈骗”。

受访知情人士表示，类似传销诈骗一般专盯法律意识较淡薄的中老年人下手，除了运用“发展下线获利”的洗脑方式外，往往还会通过“提前送礼”“邀请参观”“增加复杂概念”等手段迷惑参与者。

近年来，“消费返利”“网络游戏”“扶贫项目”“虚拟货币”等各种噱头的传销诈骗层出不穷。“现在的传销诈骗进入电子商务、虚拟投资等领域，目前利用区块链概念的传销平台可能就超过了3000家。”一位互联网金融领域的律师如是说。（本文转自防骗大数据：FPData）

套路多“迷人眼”，难辨且难管

“人们关注健康和美丽时，他们就卖假劣保健品和化妆品；政府进行投资开发时，他们就鼓吹‘纯资本运作’；互联网盛行时，他们又开始玩弄网络概念。”某知名大学法学院教授表示，传销诈骗会随着社会发展变异，“社会流行什么，他们就立即跟进，具有极强的迷惑性”。

传销诈骗与移动互联网联系紧密，使得集资方式套路更多。腾讯公司反诈骗实验室安全技术专家分析称，2017年互联网传销平台数量占比超60%，犯罪分子借助微信群、QQ群等媒介发展下线，让受害者通过移动支付、虚拟币等交易。

该专家认为，打击这种新型传销诈骗面临着“四难”，即识别难、定性难、预警难和处置难。由于传销诈骗参与人数众多，金融业务存在混业化、多元化、跨地区的特点，增加了规则适用的不确定性。

部分受访民警向半月谈记者透露，参与者在案件中不愿意举报是常见现象，许多人在推荐“人头”后也得到了一些提成，只要不崩盘就不会“受害”，因此存在明知是骗局，仍想在崩盘前再赚一把的心态。

多措并举铲除社会毒瘤

各地常有打击传销诈骗专项行动，但如何保持治理长效？中国社会科学院法学研究所研究员黄芳表示，执法机关与司法机关应形成工作合力，既要严格把握市场准入标准进行严密的行政监管，也要明确职责权力，“该移送的及时移送司法机关，不得以罚代刑”。（本文转自防骗大数据：FPData）

同时，应鼓励政府与相关单位平台信息共享，协同合作。比如，腾讯公司今年6月推出微信小程序“灵鲲金融风险查询举报中心”，揭露各类金融传销诈骗行为。该公司相关团队介绍，这一平台能将执法部门的“云上稽查系统”与公司的“网络传销态势感知系统”进行技术对接，开展线上监测、数据传输等工作，并能够充分利用典型案件、热点事件等，帮助公众增强反网络传销意识。

业内人士指出，工商、公安和市场监管等部门应线上线下开展常态化、长效化综合治理，做到“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”。各地要持续开展“无传销社区”创建活动，创新宣传方式，引导建立“无传销网络平台”。