中国警方破获了4700万美元的区块链传销计划

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发表于 2019-8-16 20:59:30 |显示全部楼层

作者：今日头条

BT110 揭露比特币区块链骗局领域骗子传销机构常用的骗局

中国警方破获了4700万美元的区块链传销计划-1.jpg

中国执法部门拆除了一个3亿人民币的传销计划，旨在进一步打击基于人造加密的欺诈行为，并成为区块链项目。

根据中国货币网络的报告，在中国东部山东省省会济南，一个涉及传销计划的十多名嫌犯被警方逮捕。据报道，被告在2017年建立了一个伪装成区块链点对点平台的未命名电子商务平台，并在区块链技术周围热情高涨的环境下对易受攻击的投资者进行了掠夺。

该计划的发起人还使用了中国政府用于解决和承认分散技术的流行语，声称自己是一个具有巨大发展潜力的“区块链”和“大数据”公司。报告显示，其他使用的术语包括“西部开发”，“扶贫”和“一带一路”。

在建立在线平台后，发起人建立了一个五层次分级模型，该模型是在回扣制度之后建立的，其中投资来自新成员，以换取会员回扣计划。通过购买不同的会员级别，投资者被告知他们会看到合适的回报股份和红利的P2P块公司的声称。

济南警方透露，大学生为相当数量的受害者提供了参与计划。

该情况下加入中国当局记下的越来越多narrowin摹下来的骗局，冒充由cryptocurrency和/或blockchain技术的支持。今年早些时候，中国公安部在全国范围内发现了大量传销活动后制定了这一要求。

今年4月，中国中部省会陕西省省会西安市的中国警方逮捕了 'DBTC'这个人造区块链平台的创始人，该平台积累了约13,000名注册用户，这些用户在两周内投资了人民币100万元（1300万美元）今年。

上周，一项涉及OneCoin中文“Weika Coin”的大规模多层次营销（MLM）计划的两年调查高达近120次逮捕和98次起诉，估计价值23亿美元的国内OneCoin业务。调查和随后的删除是中国湖南省有史以来最大的传销计划，调查人员称。

截至本月，中国的OneCoin业务包含140多个会员级别和约200万注册会员。迄今为止，当局已从该计划中收回了17亿元人民币（2.36亿美元）。

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