传销一日不绝 打击一刻不停——广西检察机关严打传销犯罪纪实

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传销犯罪作为一种涉众型经济犯罪，严重破坏社会主义市场经济秩序，其社会危害性巨大。

今年以来，广西检察机关积极履行批捕、起诉及立案监督等检察职能，深入推进打击传销工作常态化，为广西经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。截至11月30日，广西检察机关共受理组织领导传销活动犯罪案件432件1224人，经审查后批准逮捕341件976人，向法院起诉338件983人，法院已作出生效判决215件467人。



强办案重实效，坚决严惩传销犯罪分子

依法开展打击传销工作，事关人民群众切身利益，事关社会和谐稳定大局，是营造良好发展环境的重要任务。自治区检察院始终坚持以办案为中心，依法积极履行审查逮捕、立案监督、公诉等检察职能，加强立案监督和侦查活动监督，案件进入检察环节后依法快捕、快诉，今年以来依法办理了一批在全国、全区有影响的传销犯罪大案要案。

同时，广西检察机关注重加强与公安、市场监管、银监等部门的联系沟通，及时移送追赃工作线索，在审查逮捕、退回补充侦查、起诉等环节，根据案件情况适时提出追赃挽损的建议，全力做好办案中的追赃挽损工作，得到党委政府的充分肯定。

日前，由玉林市玉州区人民检察院提起公诉的“斑美拉”特大传销案开庭审理，余某容等19名被告人出庭受审。该案是玉林警方破获的涉案金额最大的非法传销案件。

2014年12月，闭某成在香港注册成立亚洲斑美拉美容养生机构有限公司。2015年下半年开始，余某容、闭某成等人以销售化妆品为由，采取拉人头获取非法利益的传销模式开展活动，由此形成一个以斑美拉公司为塔尖，各级代理商为结点的金字塔形网络结构。截至2018年10月9日，在全国29个省、自治区、直辖市发展下线共38671人，层级24层，经营金额高达43.77亿余元。

玉州区检察院认为，被告人余某容、闭某成等19人组织、领导传销活动，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了刑法相关规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

该案移送检察机关审查后，自治区检察院第四检察部派出办案经验丰富的骨干检察官，就案件定性、证据采信等提出指导意见，并派人参加该案的庭前会议，着重就涉案赃款赃物的处理提出建议。



强指导重落实，挂牌督办一批大案要案

今年1月，公安机关在工作中发现辽宁省葫芦岛市盛世农业公司总经理陈丽艳在葫芦岛市以投资股权为名，通过拉人头组建层级进行返利的方式，大量拉拢人员进行传销活动。

据调查，陈丽艳以“缺口”“券商”投资项目收取的资金并未用于实际经营和投资，除用于发放返利和额外奖励外，全部由陈丽艳进行支配。盛世农业公司的传销行为涉及全国多地，参与人数达1万余人，涉案金额超过10亿元，该公司在广西发展了大量下线人员。

7月25日，陈丽艳等13人组织、领导传销活动案移送梧州市万秀区人民检察院审查起诉。

自治区人民检察院随即将该案列为督办案件。自治区检察院第四检察部积极组织梧州市两级检察院召开案件座谈会，就该案的证据体系的构建、传销模式的认定、主观明知的判断、主从犯的区分等实体方面的问题，以及部分人员的不捕不诉、庭审预案与答辩、社会舆情管控、会商协调机制等案件处理方面的问题进行充分交流。

为实现最佳的法律效果、政治效果、社会效果，自治区检察院不仅加强对案件的督导工作，还加强对组织领导传销活动等重大涉众型案件的风险评估，严格按照依法处理、舆论引导、社会面管控“三同步”工作要求，及时收集涉案网络舆情，加强网络舆情研判，制定应急处置预案，确定答复口径和应对措施，依法妥善处理，切实防止大规模群体事件发生。

同时，广西检察机关充分利用新媒体“两微一端”宣传平台与外部新闻媒体宣传平台，结合办案加强普法宣传，向社会公布近年来查处的典型传销案例，宣传打击传销犯罪成果，积极开展以案释法宣传教育，增强社会公众的防范意识，提高抵制传销的自觉性。



强机制重沟通，形成打击传销犯罪合力

近日，由贺州市人民检察院提起公诉的“龙爱量子”特大传销案尘埃落定。二审法院贺州市中级人民法院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。

2016年8月，林跃庆在广东省东莞市纠集洪碧英等人使用“QEF网络平台”，以销售量子高科技产品为名，以购买产品、发展下线、缴纳会费的方式，以高额动态、静态收益为诱饵，在互联网上吸引参加者并按一定的顺序组成层级开展传销活动。该“平台”于2016年9月24日正式上线运营，先后依托广东润玖实业有限公司、龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司进行公司化运作，发展会员，吸收投资款。后系统进行更新升级，新“平台”即“龙爱物联网”于2017年5月上线运营至案发。

经司法鉴定，“龙爱物联网”网站界面显示的及数据库查询到的会员数量为196万余人；会员层级为97层，属于“创业中心”的会员数量为3191个。

经对涉案的物联网公司、跨境电商公司及相关公司款项收支情况进行司法会计鉴定，截至2017年8月31日，涉案各单位（公司）的各类资金流入总额为37.8亿余元。其中产业公司、物联网公司、跨境电商公司三个公司以个人银行转账、通联支付、支付宝、财付通、现金交款、通过其他单位转账等方式共收到的外部资金流入37.3亿余元，对外支出总额为22.5亿余元，内部往来支出139万余元，资金结余15.3亿余元。

案发后，贺州检察机关高度重视，在自治区检察院的指导下，提前介入引导侦查工作，严把案件事实关、证据关和法律适用关，确保案件办理万无一失。

自治区检察院第四检察部有关负责人表示，近年来，非法集资犯罪往往依托互联网投资模式，设立电商平台，以微商、多层分销等方式吸收资金或发展下线。涉案公司在短时间内迅速复制出数量庞大的公司群，波及全国，从而出现了参与犯罪的人员数量远超传统类型的非法集资案件。

广西检察机关认真贯彻落实我区《关于进一步加强打击传销工作的实施意见》《2019年全区打击传销工作要点》等文件要求，协同打击传销联席会议各成员单位，坚持统一协调指挥、统一办案要求，与有关部门通力配合、密切协作，依法严厉惩治传销犯罪分子，着力构建“源头预防、打防结合，齐抓共管、常抓不懈”工作格局，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线，坚决铲除传销犯罪这一“经济邪教”和“社会毒瘤”。

广西法治日报记者 陈颖婕 特约记者 邓铁军 通讯员 李芝渺